Copernicus Securities S.A. w upadłości: Zmiana statutu spółki (2012-07-02). Komunikaty EBI z dnia 02-07-2012

Udostępnij

RB 21/2012:Zmiana Statutu Spółki

Firma: COPERNICUS SECURITIES SPÓLKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Statut CS SA 02-07-2012.pdf

Zarząd Copernicus Securities SA, niniejszym, informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy KRS za sygn. akt: WA.XII NS.REJ.KRS/019145/12/043, z dnia 15 czerwca 2012 r., w sprawie wpisu zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Copernicus Securities SA w dniu 28 maja 2012 roku.
Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na:
1) w § 7 wykreślić ust. 2 o następującej treści:
"2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przyjęta, jeżeli wszyscy akcjonariusze zagłosują za nią w obecności akcjonariuszy reprezentujących 80% kapitału zakładowego.";
2) w § 7 dotychczasowe ust. 3-5 otrzymują nową numerację odpowiednio 2-4;
§ 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.";
3) w § 21 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"c) badanie sprawozdania finansowego pod kątem jego zgodności z księgami oraz dokumentami oraz rzeczywistym stanem rzeczy, badanie sprawozdania Zarządu oraz zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;";
4) w § 21 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nową lit. m) w następującym brzmieniu:
"m) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń.";
w § 21 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie lit. d) zastępuje się nowym następującym brzmieniem:
"d) każdorazowe zaciągniecie zobowiązań wekslowych, w tym także wystawienia weksla in blanco, bez względu na wysokość zobowiązania wekslowego,", a w związku z tym dotychczasowe lit. d)-e) otrzymują nową numerację odpowiednio lit e)-f).
W załączeniu przekazujemy Tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Statut CS SA 02-07-2012.pdf
Statut CS SA 02-07-2012.pdf