RB 3/2023:Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 stycznia 2023 r.
Firma: CFSASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 12 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:<br /> 1.w § 1 ust. 3 Statutu słowo „Spółki” zostało zastąpione słowem „Spółka”;<br /> Dotychczasowa treść § 1 ust. 3: „3. Spółki powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Centrum Finansowe Banku BPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną.” Nowa treść § 1 ust. 3: „3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Centrum Finansowe Banku BPS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną.” 2.§ 3 ust. 1 Statutu otrzymał nowe brzmienie; Dotychczasowa treść § 3 ust. 1: „1. Spółka może używać skrótu firmy: „Centrum Finansowe” S.A.” Nowa treść § 3 ust. 1: „1. Spółka może używać skrótu firmy: „Centrum Finansowe S.A.”.” 3.w § 8 ust. skorygowano oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że sformułowanie: „wart. 444- 447”, zastąpiono sformułowaniem „w art. 444 - 447”; Dotychczasowa treść § 8 ust. 1: „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 2.012.500 zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 30 listopada 2012 r. na zasadach określonych wart. 444- 447 Kodeksu Spółek Handlowych.” Nowa treść § 8 ust. 1: „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 2.012.500 zł (słownie: dwa miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 30 listopada 2012 r. na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych.” 4.w § 9 usunięte zostało oznaczenie ust. 1, a brzmienie ust. 1 stanowi treść § 9; Dotychczasowa treść § 9: „1. Akcje są zbywane bez ograniczeń.” Nowa treść § 9: „ Akcje są zbywane bez ograniczeń.” 5.§ 15 ust. 2 Statutu otrzymał nowe brzmienie: Dotychczasowa treść § 15 ust. 2: „2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.” Nowa treść § 15 ust. 2: „2. Członkowie Zarządu zobowiązani są zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności, dochowując lojalności wobec Spółki, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.” 6.§ 15 ust. 4 Statutu otrzymał nowe brzmienie: Dotychczasowa treść § 15 ust. 4: „4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej okresowej informacji na temat bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz zasad zarządzania ryzykami.” Nowa treść § 15 ust. 4: „4. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: a.bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz o zasadach zarządzania ryzykami; b.postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; c.transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; d.zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.” 7.W § 15 Statutu po ust. 4 dodano ust. 5-8 o następującym brzmieniu: „5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w: a.ust. 4 lit. a - b - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej; b.ust. 4 lit. c - d - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. 6.Informacje, o których mowa w ust. 4, mogą zostać przedstawione na piśmie lub w postaci elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. 7.Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych. 8.Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.”. 8.§ 21 lit. b) Statutu otrzymał nowe brzmienie: Dotychczasowa treść § 21 lit. b): „b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,” Nowa treść § 21 lit. b): „b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),” 9.w § 21 Statutu, w lit. s) kropka została zastąpiona przecinkiem i zostały dodane lit. t) i u) o następującym brzmieniu: „t) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej, u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania.” 10.§ 22 ust. 1 Statutu otrzymał nowe brzmienie: Dotychczasowa treść § 22 ust. 1: „1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zawiadomieniu o posiedzenie lub bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na to zgodę, najpóźniej podczas takiego posiedzenia.” Nowa treść § 22 ust. 1: „1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad, a także sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w punktach nie określonych w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”. 11.§ 22 ust. 5 Statutu został wykreślony. Dotychczasowa treść § 22 ust. 5: „5. Uchwała może być podjęta także bez posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą pisemną zgodę na jej brzmienie.” Nowa treść § 22 ust. 5: „5. (wykreślony).” 12.§ 22 ust. 7 Statutu otrzymał nowe brzmienie: Dotychczasowa treść § 22 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.” Nowa treść § 22 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.” 13.§ 22 ust. 8 został wykreślony. Dotychczasowa treść § 22 ust. 8: „8. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.” Nowa treść § 22 ust. 8: „8. (wykreślony).” 14.w § 25 ust.1 lit. l) Statutu słowo „nalezą” zostało zastąpione słowem „należą”. Dotychczasowa treść § 25 ust.1 lit. l): „l) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych nalezą do Walnego Zgromadzenia.” Nowa treść § 25 ust.1 lit. l): „l) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.” 15.w § 27 ust.1 Statutu słowo „ze” zostało zastąpione słowem „że”. Dotychczasowa treść § 27 ust.1: „1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, ze niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.” Nowa treść § 27 ust.1: „1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.” 16.w § 31 ust. 2 Statutu wyraz „spółka” pisany małą literą został zastąpiony wyrazem „Spółka” pisanym wielką literą. Dotychczasowa treść § 31 ust.2: „2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.” Nowa treść § 31 ust. 2: „2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.” W związku ze zmianami statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr 4 z dnia 12 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w wyniku podjęcia Uchwały nr 6 z dnia 12 stycznia 2023 r. tekst jednolity statutu Spółki. Treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki została zamieszczona w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Zmiany statutu będą skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| Zał_CF_SA_tj_statutu_20230112.pdf Zał_CF_SA_tj_statutu_20230112.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-01-12 18:27:42 | Piotr Szynalski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-01-12 18:27:42 | Beata Borowiecka | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Cfsa
Cena akcji Cfsa w momencie publikacji komunikatu to 4.12 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cfsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cfsa.
