RB 18/2017:Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A.
Firma: BLOOBER TEAMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZWZ_17.07.2017_zmiana_terminu_nowe_zwołanie.pdf
-
ZWZ_17.07.2017_instrukcja_głosowanie.pdf
-
ZWZ_17.07.2017_projekty_uchwał.pdf
-
ZWZ_17.07.2017_wzór_pełnomocnictwa.pdf
-
Wniosek_podział_zysku_2017.pdf
| Zarząd spółki Bloober Team Spółka Akcyjna informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00. Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację uprawnienia Zarządu do udziału w ZWZ oraz uniemożliwi procedowanie nad podstawowymi punktami obrad ZWZ.<br /> Wskazując na powyższe Zarząd Bloober Team Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 17 lipca 2017 roku, na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ulicy Cystersów 9. Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., pierwotnie zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych. e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. h. powołania członków Rady Nadzorczej. i. zmiany Statutu Spółki. j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictwa oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| ZWZ_17.07.2017_zmiana_terminu_nowe_zwołanie.pdf ZWZ_17.07.2017_zmiana_terminu_nowe_zwołanie.pdf |
| ZWZ_17.07.2017_instrukcja_głosowanie.pdf ZWZ_17.07.2017_instrukcja_głosowanie.pdf |
| ZWZ_17.07.2017_projekty_uchwał.pdf ZWZ_17.07.2017_projekty_uchwał.pdf |
| ZWZ_17.07.2017_wzór_pełnomocnictwa.pdf ZWZ_17.07.2017_wzór_pełnomocnictwa.pdf |
| Wniosek_podział_zysku_2017.pdf Wniosek_podział_zysku_2017.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-21 18:04:07 | Piotr Babieno | Prezes Zarządu |
Cena akcji Bloober
Cena akcji Bloober w momencie publikacji komunikatu to 83.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bloober aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bloober.
