RB 10/2015:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: BIO PLANETSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Bio Planet ogloszenie_zwolanie ZWZ 12.06.2015 procedury.pdf
-
Bio Planet projekty uchwał ZWZ 12.06.2015.pdf
-
Bio Planet Sprawozdanie RN z badania SF.pdf
-
Bio Planet formularz ZWZ 12.06.2015.pdf
-
Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 12.06.2015.pdf
| Zarząd Spółki BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).<br /> Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pana Jacka Kuda przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. <br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.<br /> 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.<br /> 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.<br /> 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz o podziale niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.<br /> 13. Wolne wnioski.<br /> 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 27 maja 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 27 maja 2015 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela serii A lub B w Spółce, którym przysługuje prawo głosu składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Bio Planet ogloszenie_zwolanie ZWZ 12.06.2015 procedury.pdf Bio Planet ogloszenie_zwolanie ZWZ 12.06.2015 procedury.pdf |
| Bio Planet projekty uchwał ZWZ 12.06.2015.pdf Bio Planet projekty uchwał ZWZ 12.06.2015.pdf |
| Bio Planet Sprawozdanie RN z badania SF.pdf Bio Planet Sprawozdanie RN z badania SF.pdf |
| Bio Planet formularz ZWZ 12.06.2015.pdf Bio Planet formularz ZWZ 12.06.2015.pdf |
| Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 12.06.2015.pdf Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 12.06.2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-05-15 18:28:21 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-15 18:28:21 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Bioplanet
Cena akcji Bioplanet w momencie publikacji komunikatu to 14.79 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioplanet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioplanet.
