RB 2/2022:Zwołanie NWZA na dzień 7 marca 2022 roku
Firma: BIOCELTIXSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022.pdf
-
1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.03.2022.pdf
-
2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru.pdf
-
3. Zestawienie_Zmian_Statutu.pdf
-
4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022.pdf
-
5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza.pdf
-
6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf
-
7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO.pdf
-
8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów.pdf
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 7 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. <br /> Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki wynikających z projektów uchwał oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com. Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect. |
| 0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022.pdf 0. Ogłoszenie_o_Zwołaniu_NWZA_na_dzień_07.03.2022.pdf |
| 1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.03.2022.pdf 1. Uchwały_NWZ_Bioceltix_07.03.2022.pdf |
| 2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru.pdf 2. Opinia_Zarządu_Powody_Pozbawienia_Prawa_Poboru.pdf |
| 3. Zestawienie_Zmian_Statutu.pdf 3. Zestawienie_Zmian_Statutu.pdf |
| 4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022.pdf 4. Projekt_tekstu_jednolitego_Statutu_08.02.2022.pdf |
| 5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza.pdf 5. Wzór_Pełnomocnictwa_Akcjonariusza.pdf |
| 6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf 6. Formularz_Głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf |
| 7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO.pdf 7. Klauzula_informacyjna_dot._ODO.pdf |
| 8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów.pdf 8. Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-02-08 19:10:33 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2022-02-08 19:10:33 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu |
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 44.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.
