RB 6/2009:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Firma: ARENA.PLSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Carbon Design S.A. informuje, że zgodnie z art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2009 roku, Nr 101 (3204), pod pozycją 6638, dokonał zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2009 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Konwaliowej 20. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy. 8.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za pierwszy rok obrotowy. 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, c.pokrycie straty Spółki za pierwszy rok obrotowy, d.udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym, e.udzielanie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym, f.udzielenia zarządowi upoważnienia do określenia terminu uiszczenia wpłat na akcje serii E. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki dotyczących § 4, 13, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 31 i 33. 11.Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki: 1.Dotychczasowe brzmienie § 13 ust 1: Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, zastępuje się nowym brzmieniem: Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2.W § 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: Członkowie Zarządu powołują spośród siebie Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu. 3.Dotychczasowe brzmienie § 18: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, zastępuje się nowym brzmieniem: Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie. 4.W § 22 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: Jeżeli obowiązujące przepisy nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. 5.Skreśla się § 4 ust. 3 zd. 3, § 20 ust. 3 zd. 2., § 26, § 28, § 29 ust. 4, § 31, § 33. Warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela jest złożenie w Spółce świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu posiadaczy niezdematerializowanych akcji na okaziciela jest złożenie w Spółce dokumentu akcji albo zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji w dowolnym banku, firmie inwestycyjnej albo u notariusza. Świadectwa depozytowe, dokumenty akcji lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 12 czerwca 2009 roku, do godz. 15:00 w siedzibie Spółki przy ul. Konwaliowej 20 w Warszawie. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia, tj. najpóźniej 12 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 30 maja 2007 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2009-05-27 22:00:31 | Arkadiusz Kuich | Pełnomocnik |
Cena akcji Arenapl
Cena akcji Arenapl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Arenapl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Arenapl.
