RB 9/2021:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza.
Firma: AQUA BIELSKO-BIAŁASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Porządek obrad ZWZ uwzględniający żadanie akcjonariusza.pdf
-
Projekty uchwał ZWZ uwzględniające żadanie akcjonariusza.pdf
-
Projekt tekstu jednolitego regulaminu WZ.pdf
| Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 7/2021 oraz ESPI nr 14/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2021 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki, tj. Gminy Bielska-Białej, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:<br /> a) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego te modyfikacje.”;<br /> b) „Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki.”;<br /> c) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”;<br /> d)„Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”;<br /> e) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”.<br /> Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza nowy, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający punkty zgłoszone przez akcjonariusza Spółki: <br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Przedstawienie (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego przez niezależnych biegłych rewidentów.<br /> 6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym zawierającego wyniki oceny: <br /> a) sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,<br /> b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,<br /> c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.<br /> 7. Podjęcie uchwał w sprawie: <br /> a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku;<br /> b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.<br /> 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:<br /> „odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.”.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego te modyfikacje.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.<br /> 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu polega na rozszerzeniu porządku obrad o pięć dodatkowych punktów zażądanych przez akcjonariusza Spółki, umieszczonych po punkcie 10. porządku obrad. W konsekwencji dotychczasowy punkt 11. porządku obrad, tj. „Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” otrzymał numer 16. <br /> Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian i dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. Na podanej stronie internetowej Spółki zamieszczony został także zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. <br /> Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje:<br /> 1. nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający żądanie akcjonariusza; <br /> 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzgledniające nowy porządek obrad wraz uzasadnieniem jednego punktu porządku obrad;<br /> 3. projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiący załącznik do jednej z uchwał. <br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| Porządek obrad ZWZ uwzględniający żadanie akcjonariusza.pdf Porządek obrad ZWZ uwzględniający żadanie akcjonariusza.pdf |
| Projekty uchwał ZWZ uwzględniające żadanie akcjonariusza.pdf Projekty uchwał ZWZ uwzględniające żadanie akcjonariusza.pdf |
| Projekt tekstu jednolitego regulaminu WZ.pdf Projekt tekstu jednolitego regulaminu WZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-05-28 10:19:43 | Krzysztof Michalski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to 24.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
