RB 6/2023:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza
Firma: AQUA BIELSKO-BIAŁASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zaktualizowana tres_c_ og_oszenia o zwo_aniu zwz_signed.BES.pdf
-
zaktualizowane projekty uchwa_ zwz_signed.BES.pdf
| Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2023 oraz ESPI nr 6/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 maja 2023 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, że w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej pisma zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy: <br /> „Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej”,<br /> Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawę. <br /> Wobec powyższego, Zarząd Spółki ogłasza nowy, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Przedstawienie (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, (ii) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.<br /> 5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.<br /> 6. Podjęcie uchwał w sprawie: <br /> a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;<br /> b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.<br /> 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.<br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.<br /> 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na rozszerzeniu porządku obrad o sprawę umieszczoną jako punkt 11 nowego porządku obrad. W konsekwencji dotychczasowy punkt 11 porządku obrad, tj. „Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” otrzymał numer 12.<br /> Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian. <br /> Zaktualizowane dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. <br /> Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:<br /> - zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;<br /> - zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| zaktualizowana tres_c_ og_oszenia o zwo_aniu zwz_signed.BES.pdf zaktualizowana tres_c_ og_oszenia o zwo_aniu zwz_signed.BES.pdf |
| zaktualizowane projekty uchwa_ zwz_signed.BES.pdf zaktualizowane projekty uchwa_ zwz_signed.BES.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-04-21 10:42:13 | Krzysztof Michalski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to 14.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
