RB 7/2020:AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWZA zwołanego na dzień 26.06.2020
Firma: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf
| Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (rozszerzony) porządek obrad:<br /> 1.Otwarcie Zgromadzenia,<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,<br /> 3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,<br /> 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,<br /> 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,<br /> 6.Przyjęcie porządku obrad,<br /> 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:<br /> - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, <br /> - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku, <br /> - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019, <br /> - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,<br /> 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok, <br /> 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu: <br /> - Jerzemu Busłowskiemu, <br /> - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu <br /> absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,<br /> 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:<br /> - Łukaszowi Kozakowi, <br /> - Arkadiuszowi Popławskiemu, <br /> - Markowi Karolczakowi,<br /> - Pawłowi Romuszewskiemu,<br /> - Radosławowi Włostowskiemu <br /> absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,<br /> 11.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,<br /> 12.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,<br /> 13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,<br /> 14.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących uprzywilejowania akcji imiennych.<br /> Uzasadnienie propozycji zmiany statutu:<br /> Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też , głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie , równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycje.<br /> Propozycja zmiany statutu polega na:<br /> 1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „uprzywilejowanych”. 2. W § 7 wykreśla się : cały pkt. 3 i cały pkt. 4. 3. W § 28 wykreśla się słowa: „natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów”. 15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących kosztów przekształcenia akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. Uzasadnienie propozycji zmiany statutu – tak jak w punkcie 14 porządku obrad, Propozycja zmiany statutu polega na: 1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści : „8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.” 16.Wolne wnioski, 17.Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 24,25): - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-06-08 09:53:31 | BOGUSŁAW ŁĄCKI | PREZES ZARZĄDU |
Cena akcji Aps
Cena akcji Aps w momencie publikacji komunikatu to 3.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aps aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aps.
