RB 6/2018:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A.
Firma: APISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf
-
2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf
-
3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf
-
4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf
| Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, zwanej dalej "Spółką", zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Walne Zgromadzenie" Spółki APIS S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.<br /> Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa. |
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf |
| 2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf 2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf |
| 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf |
| 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-05-23 10:54:11 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu |
Cena akcji Apis
Cena akcji Apis w momencie publikacji komunikatu to 0.09 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apis.
