RB 9/2022:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
Firma: ANALIZY ONLINE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
-
AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf
-
AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf
-
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
-
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
| Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.<br /> Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:<br /> 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.<br /> 5.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.<br /> 7.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.<br /> 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021.<br /> 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021.<br /> 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.<br /> 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.<br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.<br /> 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.<br /> 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.<br /> 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Analizy Online S.A.<br /> 16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.<br /> 17.Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.<br /> 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> 19.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 20.Wolne wnioski.<br /> 21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<br /> W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw. Podstawa prawna: §4 ust. 2 punkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf |
| AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf |
| AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf |
| AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf |
| AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-05-31 15:29:56 | Michał Duniec | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-31 15:29:56 | Przemysław Szalbierz | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Analizy
Cena akcji Analizy w momencie publikacji komunikatu to 30.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Analizy aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Analizy.
