raport ebi SEV 2023-10-31 13:26

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022/2023;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023;
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1
12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku
13.Wolne wnioski;
14.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"