Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-07-15 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
JR HOLDING ASI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Podpisanie umowy inwestycyjnej z EDU Games S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 44/2021 z dn. 15 czerwca 2021 r. w którym poinformował o zawarciu z EDU Games S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej: EDU Games) porozumienia, dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na objęciu przez JRH łącznie do 273.368 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym EDU Games, stanowiących do 20% udziału w docelowej strukturze właścicielskiej (dalej: Inwestycja) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z EDU Games oraz z dotychczasowymi akcjonariuszami EDU Games umowę inwestycyjną (dalej: Umowa Inwestycyjna), określającej warunki na jakich JRH dokona Inwestycji, tj. zainwestuje w EDU Games kwotę w maksymalnej wysokości 1,3 mln zł w zamian za akcje stanowiące 20% w EDU Games. Inwestycja będzie dokonywana w transzach, na podstawie wypełnionych warunków, związanych z rozwojem prowadzonej działalności (dalej: Kamienie Milowe). JRH będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej w przypadku braku realizacji Kamieni Milowych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 grudnia 2021 r. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, związanymi z przygotowaniem korporacyjnym EDU Games do Inwestycji. Jeśli w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej, nie ziszczą się wszystkie warunki zawieszające, wówczas wygasa z upływem 4 dnia od dnia jej podpisania. JRH jest uprawniony do odstąpienia od kolejnej transzy finansowania, w przypadku nie wykonania Kamieni Milowych przez EDU Games. Strony w Umowie Inwestycyjnej ustaliły również zasady ładu korporacyjnego, w tym procedury i ograniczenia związane ze zbyciem akcji w EDU Games (w tym m.in. lock-up z terminem 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej dla dotychczasowych wspólników) oraz uprawnienia JRH (m.in. uprawnienie do nabycia akcji od dotychczasowych akcjonariuszy na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej, prawo pierwszeństwa nabycia akcji od dotychczasowych akcjonariuszy, uprawnienie do przyłączenia się do zbycia akcji przez któregokolwiek z dotychczasowych akcjonariuszy oraz prawo objęcia dodatkowych nowych akcji pozwalających zachować udział w kapitale zakładowym po cenie równej objęciu akcji przez nowego inwestora). Strony w Umowie Inwestycyjnej ustaliły również kary umowne. Zarząd JRH wskazuje, iż EDU Games jest zarówno wyłącznym właścicielem, jak i operatorem serwisu internetowego dyktanda.pl. Na koniec marca 2021 roku zarejestrowanych było około 50 tys. użytkowników oraz zanotowano około 400 tys. Unikalnych Użytkowników (według GA). EDU Games planuje dalszy rozwój w zakresie stworzenia i zaimplementowania: - modułu korepetycji online (sprzyja temu obecna sytuacja pandemii), - dyktand ze słuchu, - modułu analizy i powtórek błędów ortograficznych, - modułu Q&A, - modułu dziecko/rodzic, - gry "Bitwa Ortograficzna", - platformy "Matematyka" jako serwisu matematycznego o równie rozbudowanych możliwościach dla użytkowników. Zawarcie Umowy Inwestycyjnej jest wynikiem realizacji strategii rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, Digital Business, sztuczną inteligencją, odnawialnymi źródłami energii, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
JR HOLDING ASI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
31-559 | Kraków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Grzegórzecka | 67d lok.26 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 12 654 05 19 | +48 12 654 05 19 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
asi@jrholdingasi.pl | www.jrholdingasi.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
679-27-81-972 | 356763788 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-07-15 | January Ciszewski | Prezes Zarządu | |||
2021-07-15 | Artur Jedynak | Wiceprezes Zarządu |