Komisja Nadzoru Finansowego w piątek 29 maja wpisała na listę ostrzeżeń publicznych dwa nowe podmioty. Pierwszym z nich jest operator serwisu internetowego dostępnego pod adresem kantor.pl, drugim zaś właściciel serwisu marketcfd.com.
Na „czarnej liście” regulatora znalazła się zarejestrowana w Warszawie spółka E-Business Partner z o.o., będąca operatorem serwisu internetowego kantor.pl.
Spółka została wpisana na listę ostrzeżeń z powodu złamania art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.
Podejrzenie dotyczy prowadzenia usług bez licencji KNF, za co grozi kara finansowa do 5 mln złotych i/lub pozbawienie wolności do lat dwóch.
Oprócz tego, na liście ostrzeżeń pojawił się serwis Market CFD,
prowadzony przez spółkę Plus One Limited, zarejestrowaną na terenie wysp Saint Vincent i Grenadyny. Serwis oferuje polskim klientom inwestycje w lewarowane kontrakty CFD na waluty, kryptowaluty, indeksy i surowce z dźwignią na poziomie nawet do 200:1 (niedozwolonym w Europie).
Zawiadomienie KNF dotyczy naruszenia art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do prowadzenia działalności bez wymaganych licencji.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń publicznych jest zbiorem podmiotów, w sprawie których Komisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń jest informowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z podmiotami umieszczonymi na tej liście. Pełen wykaz podmiotów wpisanych na listę znajduje się na witrynie regulatora.
