Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Redan Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie realizuje tej zasady gdyż w zarządzie Spółki zasada jedna osoba - Prezes Spółki
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Grupa Redan nie publikuje prognoz finansowych.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje przedmiotowej zasady zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, w związku z faktem nieprzekroczenia przez Emitenta następujących wielkości: • 170 000 000 zł przychodów ze sprzedaży netto w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz • 250 osób średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok. Emitent informuje, że nie posiada skodyfikowanych zasad polityki różnorodności. Powierzenie funkcji osobom mającym pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowym menedżerom opiera się na kryteriach kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branży, w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki oraz najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada nie dotyczy Spółki. Grupa Redan nie stosuje zasady IV.Z.2 dotyczącej zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia, zatem brak jest podstaw do zamieszczania informacji w przedmiocie planowanej transmisji obrad.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. W ocenie Spółki, udostępnienie treści podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia uchwał oraz ewentualnych innych zdarzeń (np. pytań akcjonariuszy), w formie wymaganej przepisami powszechnie obowiązującymi – tj. w formie raportów bieżących oraz publikacji na stronie internetowej zapewnia przejrzystość działań Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Inwestorzy na podstawie w/w dokumentów mają możliwość łatwego zapoznania się z przebiegiem obrad i wszystkimi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie stosuje powyższej zasady, bowiem nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a struktura akcjonariatu nie przemawia za koniecznością prowadzenia strony korporacyjnej w języku angielskim. Jednakże Spółka przekazuje w języku angielskim część informacji w związku z wymogami wynikającymi z zakwalifikowania jej do programu wspierania płynności GPW.
Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie realizuje tej zasady gdyż w zarządzie Spółki zasiada jedynie jedna osoba - Prezes Zarządu.
Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W 2020 r. pomimo braku wyodrębnienia niezależnych komórek zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance dyrektorzy i kierownicy poszczególnych działów Spółki realizowali te zadania i funkcje w obrębie swoich działów i podlegali bezpośrednio Zarządowi, a zarazem mieli możliwość raportowania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Również powołana w kwietniu 2020 roku Komórka ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności i koordynator ds. systemu zarządzania ryzykiem podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. W ocenie Spółki, udostępnienie treści podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia uchwał oraz ewentualnych innych zdarzeń (np. pytań akcjonariuszy), w formie wymaganej przepisami powszechnie obowiązującymi – tj. w formie raportów bieżących oraz publikacji na stronie internetowej zapewnia przejrzystość działań Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Inwestorzy na podstawie w/w dokumentów mają możliwość łatwego zapoznania się z przebiegiem obrad i wszystkimi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.
Wynagrodzenia
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przedstawia raportu na temat polityki wynagrodzeń w sprawozdaniu z działalności . W rocznym sprawozdaniu finansowym Spółka przedstawia informacje na temat wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętą uchwałą nr 15 z dnia 26 sierpnia 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan S.A. jest zobowiązana do przygotowania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA. Sprawozdanie to będzie, począwszy od danych za lata 2019-2020, publikowane na stronie korporacyjnej Spółki.
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie realizuje tej zasady gdyż w zarządzie Spółki zasada jedna osoba - Prezes Spółki
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Grupa Redan nie publikuje prognoz finansowych.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje przedmiotowej zasady zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, w związku z faktem nieprzekroczenia przez Emitenta następujących wielkości: • 170 000 000 zł przychodów ze sprzedaży netto w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz • 250 osób średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok. Emitent informuje, że nie posiada skodyfikowanych zasad polityki różnorodności. Powierzenie funkcji osobom mającym pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowym menedżerom opiera się na kryteriach kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branży, w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki oraz najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada nie dotyczy Spółki. Grupa Redan nie stosuje zasady IV.Z.2 dotyczącej zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia, zatem brak jest podstaw do zamieszczania informacji w przedmiocie planowanej transmisji obrad.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. W ocenie Spółki, udostępnienie treści podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia uchwał oraz ewentualnych innych zdarzeń (np. pytań akcjonariuszy), w formie wymaganej przepisami powszechnie obowiązującymi – tj. w formie raportów bieżących oraz publikacji na stronie internetowej zapewnia przejrzystość działań Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Inwestorzy na podstawie w/w dokumentów mają możliwość łatwego zapoznania się z przebiegiem obrad i wszystkimi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie stosuje powyższej zasady, bowiem nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a struktura akcjonariatu nie przemawia za koniecznością prowadzenia strony korporacyjnej w języku angielskim. Jednakże Spółka przekazuje w języku angielskim część informacji w związku z wymogami wynikającymi z zakwalifikowania jej do programu wspierania płynności GPW.
Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie realizuje tej zasady gdyż w zarządzie Spółki zasiada jedynie jedna osoba - Prezes Zarządu.
Systemy i funkcje wewnętrzne
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W 2020 r. pomimo braku wyodrębnienia niezależnych komórek zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance dyrektorzy i kierownicy poszczególnych działów Spółki realizowali te zadania i funkcje w obrębie swoich działów i podlegali bezpośrednio Zarządowi, a zarazem mieli możliwość raportowania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Również powołana w kwietniu 2020 roku Komórka ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności i koordynator ds. systemu zarządzania ryzykiem podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie jest stosowana. W ocenie Spółki, udostępnienie treści podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia uchwał oraz ewentualnych innych zdarzeń (np. pytań akcjonariuszy), w formie wymaganej przepisami powszechnie obowiązującymi – tj. w formie raportów bieżących oraz publikacji na stronie internetowej zapewnia przejrzystość działań Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Inwestorzy na podstawie w/w dokumentów mają możliwość łatwego zapoznania się z przebiegiem obrad i wszystkimi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.
Wynagrodzenia
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przedstawia raportu na temat polityki wynagrodzeń w sprawozdaniu z działalności . W rocznym sprawozdaniu finansowym Spółka przedstawia informacje na temat wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętą uchwałą nr 15 z dnia 26 sierpnia 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan S.A. jest zobowiązana do przygotowania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA. Sprawozdanie to będzie, począwszy od danych za lata 2019-2020, publikowane na stronie korporacyjnej Spółki.
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-05-24 18:08:06 | Bogusz Kruszyński | Prezes Zarządu |
