Spis załączników:
Zarząd Spółki Noctiluca S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka) raportem EBI nr 4/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. dokonał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 15 lutego 2024 r. W treści ogłoszenia stanowiącej załącznik do raportu wskazano prawidłowy adres NWZ w Warszawie, w treści samego raportu EBI nr 4/2024, w wyniku omyłki pisarskiej, został błędnie wskazany adres NWZ, tj. zamiast Warszawy został wskazany Toruń:
„W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd Spółki od firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) ksh, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest podjęcie uchwał pozwalających na spełnienie wymogów ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwał mających na celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Spółki (w tym statutowych) do wymagań obowiązujących na Rynku Głównym GPW, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwały obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Noctiluca w granicach kapitału docelowego.”
Prawidłowa treść brzmi następująco:
„W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd Spółki od firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) ksh, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest podjęcie uchwał pozwalających na spełnienie wymogów ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwał mających na celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Spółki (w tym statutowych) do wymagań obowiązujących na Rynku Głównym GPW, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwały obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Noctiluca w granicach kapitału docelowego.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
„W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd Spółki od firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) ksh, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest podjęcie uchwał pozwalających na spełnienie wymogów ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwał mających na celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Spółki (w tym statutowych) do wymagań obowiązujących na Rynku Głównym GPW, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwały obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Noctiluca w granicach kapitału docelowego.”
Prawidłowa treść brzmi następująco:
„W związku z rozważanym przeniesieniem notowań akcji Noctiluca na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd Spółki od firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769219, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) ksh, zwołuje na dzień 15 lutego 2024 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest podjęcie uchwał pozwalających na spełnienie wymogów ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwał mających na celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Spółki (w tym statutowych) do wymagań obowiązujących na Rynku Głównym GPW, w tym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz uchwały obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Noctiluca w granicach kapitału docelowego.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-01-22 12:32:21 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-01-22 12:32:21 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu |
