ebi espi ARTIFEX MUNDI S.A. 2021-03-22 19:46

Spis treści:

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20210322_194657_1344772738_Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf
20210322_194657_1344772738_3_Artifex_Mundi_NWZ_projekt_uchwal.pdf
20210322_194657_1344772738_4_Aftifex_Mundi_Regulamin.pdf
20210322_194657_1344772738_5_Artifex_Mundi_Opinia_Zarzadu.pdf
20210322_194657_1344772738_6_Artifex_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_RN.pdf
20210322_194657_1344772738_7_Artifex_Mundi_Umowa_Uczestnictwa_w_Programie.pdf
20210322_194657_1344772738_8_Artifex_Mundi_Umowa_Objecia_Akcji.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		13	/	2021
Data sporządzenia:	2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik			Opis
Artifex_Mundi_NWZ_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
3 Artifex Mundi_NWZ_projekt uchwał.pdf			Projekt uchwał
4_Aftifex Mundi_Regulamin.pdf			Regulamin Programu Motywacyjnego
5_Artifex Mundi_Opinia Zarządu.pdf			Opinia Zarządu
6_Artifex_Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf			Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN
7_Artifex Mundi_Umowa Uczestnictwa w Programie.pdf			Umowa Uczestnictwa w Programie
8_Artifex Mundi_Umowa Objęcia Akcji.pdf			Umowa Objęcia Akcji