ebi CRI 2022-06-24 15:54

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, informuje, że w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 24 czerwca 2022 roku uchwały w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zgodnie z treścią § 47 Statutu Spółki, z dniem podjęcia ww. uchwały utraciły moc zapisy § 24 ust. 3 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie:
„Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:
(i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
(ii) emisji obligacji zamiennych na akcje,
(iii) zmiany statutu Spółki,
(iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych,
(v) umorzenia akcji,
(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu,
(vii) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie,
- wymagają większości co najmniej 85% głosów.”

Dotychczasowa treść § 30 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.:
a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,
f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych
g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników
(Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt
m) powyżej,
h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,
i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"