RB 10:WZA Banku Millennium S.A. w dniu 28 marca 2008 r.
Firma: BANK MILLENNIUM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MILLENNIUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| WZA Banku Millennium S.A. w dniu 28 marca 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku - zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 28 marca 2008 r. o godz. 9.30 w Warszawie, w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A sala Nr AP - 019 - na parterze, z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/ Informacja o sposobie głosowania. 3/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (uchwała nr 1). 8/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2007 (uchwała nr 2). 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 (uchwały nr 3 i 4). 10/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 (uchwała nr 5). 11/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, budynek A2, Departament Prawny, piętro I, (godz. 8.30 - 16.00), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 20 marca 2008 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiedniego rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-05 | Julianna Boniuk - Gorzelańczyk | Członek Zarządu | Julianna Boniuk - Gorzelańczyk | ||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.
