UNI-PL 45:Korekta raportu nr 44 / 2005 - Treść projektów uchwał na NWZA TUP S.A. w dniu 28.10.2005.
Firma: TRANS UNIVERSAL POLAND SASpis treści:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 45 | / | 2005 | | ||||||
Data sporządzenia: | 2005-10-21 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
TUP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Korekta raportu nr 44 / 2005 - Treść projektów uchwał na NWZA TUP S.A. w dniu 28.10.2005. | |||||||||||
Rynek urzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych | |||||||||||
Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
Pargraf 28.1.2 załącznika nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Trans Universal Poland S.A. przekazuje projekty uchwał na NWZA TUP S.A. w dniu 28.10.2005 roku. W raporcie nr 44 / 2005 pomyłko nie zamieszczono uchwały nr 6. Uchwała Nr 1 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. za rok obrotowy 2004 składającego się z: 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 97.803 tys. zł, 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto 8.027 tys. zł, 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.079 tys. zł, 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 6.884 tys. zł, 6) informacji dodatkowej i objaśnień. postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 2 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Trans Universal Poland S.A. w roku 2004 postanowiło niniejsze sprawozdanie zatwierdzić. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 3 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na uwadze fakt, iż jednostkowy bilans spółki za 2004 rok wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego i pomimo że zysk skonsolidowany spółki za 2004 rok wyniósł 8.027 tys. PLN, ale zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały została wskazana w opinii niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Trans Universal Poland S.A. za 2004 rok. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 4 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu Spółki uchwala zamianę 67.233 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, będących w posiadaniu TUP S.A. na akcje na okaziciela. W/w akcje zostały nabyte zgodnie z umową przejęcia akcji z dnia 18.12.1998 roku zawartej pomiędzy Trans Universal Poland S.A. a spółką Dalco GmbH w zamian za należności w kwocie 31.564,96 DM. Przeniesienie akcji odbyło się poza rynkiem regulowanym na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 30.06.2005 roku. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 5 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjęciem uchwały nr 4 / 2005 wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasową treść art. 5.1 zastępuje się treścią następującą: 1. Kapitał akcyjny wynosi 8.335.225,00.- zł (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: - 3.462.567 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.462.567 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3462567), - 67.233 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A, - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B, - 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii C Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 6 / 2005 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa ogólne zasady realizacji programu motywacyjnego dla menadżerów i pracowników Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. a) Do udziału w programie będą uprawnieni pracownicy, współpracownicy i menedżerowie Spółki oraz podmiotów wchodzących obecnie lub w czasie realizacji programu motywacyjnego w skład grupy kapitałowej Spółki, wskazani przez Radę Nadzorczą Spółki jako - Osoby Uprawnione. b) Osoby Uprawnione będą mogły objąć nowo wyemitowane akcje Spółki o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1,00 PLN (jeden) każda. c) Możliwość objęcia akcji i ich liczba będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą Spółki. d) Wartość programu motywacyjnego nie może przekraczać 10% skonsolidowanego zysku netto roku obrotowego Grupy Kapitałowej Trans Universal Poland S.A. e) Rada Nadzorcza może zdecydować o nie przyznawaniu Osobom Uprawnionym prawa do objęcia akcji na wniosek Zarządu Spółki lub z ważnych powodów wyłączyć pracowników z programu motywacyjnego. f) Osoby Uprawnione będą mogły zbywać akcje od dnia objęcia akcji. Prawo pierwokupu przez okres 24 miesięcy od dnia ich objęcia przysługuje Spółce Trans Universal Poland S.A. W tym okresie Trans Universal Poland S.A. zobowiązuje się do odkupu w/w akcji od Osób Uprawnionych po średniej cenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień odkupienia. g) Akcje zostaną objęte przez powiernika, którym będzie dom maklerski lub bank. Powiernik będzie zbywał akcje osobom biorącym udział w programie motywacyjnym w przypadku, gdy uzyskają one prawo do ich nabycia, zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej. h) Realizacja programu motywacyjnego rozpocznie się w dniu skierowania propozycji nabycia Akcji do Powiernika i) Pozostałe zasady realizacji programu motywacyjnego określi Rada Nadzorcza w regulaminie programu motywacyjnego. j) Akcje zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. Uchwała Nr 7 / 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć plan dywidendowy na najbliższe lata w następującej wersji przestawionej przez Zarząd Spółki: Wartość dywidendy za lata 2005-2007 jest planowana w wysokości 0,20 PLN na akcje i o takie wartości będzie wnioskować Zarząd Spółki. Spółka zamierza płacić dywidendę w ratach kwartalnych. Dni ustalenia prawa do dywidendy i dni wypłaty dywidendy zostaną określone uchwałach o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Spółka planuje utworzenie funduszu dywidendowego w wysokości 5.001.135 PLN po uchwaleniu podziału zysku za rok 2005. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy reprezentacji … kapitału zakładowego. Głosów za - ………, Głosów przeciw - ………, Wstrzymało się - ………. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-10-21 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu |
Cena akcji Alta
Cena akcji Alta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alta.