RB 16:Oświadczenie - Ład korporacyjny
Firma: MASTERS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MASTERS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Oświadczenie - Ład korporacyjny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MASTERS S.A. oświadcza, iż w okresie od przekazania ostatniego oświadczenia dotyczącego stosowania w MASTERS S.A. zasad ładu Korporacyjnego w dniu 31 marca 2004r nie nastąpiły w Spółce żadne istotne zmiany mające wpływ na przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego. Spółka zobowiązuje się przestrzegać Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie przyjętym przez Radę Giełdy pod nazwą Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku za wyjątkiem zasad powołanych i omówionych w zestawieniu będącym załącznikiem do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd MASTERS S.A. zobowiązuje się umieścić na porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia MASTERS S.A. punktu dotyczącego wprowadzenia w MASTERS S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" Załącznik do oświadczenia Zarządu MASTERS S.A. w sprawie Zasad ładu korporacyjnego, które nie są obecnie lub są częściowo stosowane przez Spółkę: Zasada 16 : Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. - Jak wynika z treści zasady, zasada ta próbuje przyznać akcjonariuszom uprawnienia nie istniejące w Ksh. Ponadto stosowanie tej zasady może napotkać na szereg trudności i konieczność dokonywania przez Przewodniczącego WZ bieżącej oceny układu sił między akcjonariuszami i dokonywanie rozstrzygnięć na korzyść lub niekorzyść któregoś z akcjonariuszy Zasada 20: a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b)Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c)Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; -wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.- Spółka nie zdecydowała o przestrzeganiu ustaleń tej zasady . Zasada 22 : Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. - Rada Nadzorcza tylko kolegialnie może wykonywać swoje działania. W MASTERS S.A. Rada Nadzorcza jako organ (a nie jej członkowie) otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Zasada 24: Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniana - Zarząd Spółki nie widzi w świetle obowiązującego prawa możliwości nałożenia na członka Rady Nadzorczej takiego obowiązku. Zasada 26: Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.- Zarząd Spółki nie widzi w świetle obowiązującego prawa możliwości nałożenia na członka Rady Nadzorczej takiego obowiązku . W przypadku gdy Członek rady nadzorczej przekazuje spółce informacje opisane w pkt. 26 Spółka niezwłocznie je publikuje. Zasada 31:Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. - Spółka nie może nakładać na członka Rady Nadzorczej takiego obowiązku. Decyzja o rezygnacji jest suwerenną decyzją członka Rady Nadzorczej i może wynikać z przyczyn losowych, osobistych, zawodowych itp. Zasada 40: Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.- Regulamin Zarządu jest wewnętrznym dokumentem, który z mocy prawa nie musi być upubliczniany. Zasada 46 : Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. - Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne(Regulamin RN , Regulamin WZ), informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki a także są udostępniane wszystkim akcjonariuszom uczestniczącym w WZ. Nie są natomiast dostępne na stronach internetowych Spółki | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-12 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2005-04-12 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
