RB 16:Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Firma: SANWIL SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SANWIL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.24.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2008 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki (Przemyśl ul. Lwowska 52, Sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, 2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007, 3/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu, 4/ udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 5/ podziału zysku za 2007 r. 6/ zmiany Statutu Spółki, 7/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej , 8/ powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie obrad. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom którzy złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 24.00. dnia 6 czerwca 2008 r. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad, od godziny 9.00. Treść projektów uchwał zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym Zmiany statutu Spółki : 1. Dotychczasowe brzmienie art. 4: Art. 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa. Proponowane brzmienie art. 4: Art.4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych właściwych przepisów prawa. 2. Dotychczasowe brzmienie Art. 7: Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: - wykończanie materiałów włókienniczych (podklasa 17.30.Z PKD) - produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 17.54.Z PKD) - produkcja dzianin (podklasa 17.60.Z PKD) - produkcja tworzyw sztucznych (podklasa 24.16.Z PKD) - produkcja farb i lakierów (podklasa 24.30.Z PKD) - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (podklasa 25.21.Z PKD) - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (podklasa 25.24.Z PKD) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z PKD) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (podklasa 51.12.Z PKD) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (podklasa 51.16.Z PKD) - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 51.18.Z PKD) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (podklasa 51.19.Z PKD) - sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (podklasa 51.41.Z PKD) - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (podklasa 51.42.Z PKD) - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (podklasa 51.55.Z PKD) - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (podklasa 51.56.Z PKD) - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (podklasa 51.57.Z PKD) - sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (podklasa 52.32.Z PKD) - sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (podklasa 52.41.Z PKD) - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (podklasa 52.43.Z PKD) - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (podklasa 52.46.Z PKD) - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (podklasa 63.11.C PKD) - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (podklasa 63.12.C PKD) - działalność pozostałych agencji transportowych (podklasa 63.40.C PKD) - wynajem nieruchomości na własny rachunek (podklasa 70.20.Z PKD) - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (podklasa 71.34.Z PKD) - produkcja włókien chemicznych (podklasa 24.70.Z PKD) Proponowane brzmienie art. 7: Art.7. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wykończanie wyrobów włókienniczych. 2. Produkcja dzianin metrażowych. 3. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych. 4. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 5. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych. 6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych. 7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. 8. Produkcja włókien chemicznych. 9. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych. 10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. 11. Produkcja sprzętu instalacyjnego. 12. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana. 13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia. 14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. 16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych. 18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. 19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. 20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. 21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 22. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 23. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. 24. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 28. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. 30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 31. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych. 32. Działalność pozostałych agencji transportowych. 33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 34. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 36. Działalność rachunkowo-księgowa. 37. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 38. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 39. Badania i analizy techniczne. 40. Reklama. 3. Dotychczasowe brzmienie art.9 ust.2 , 3 i 4 skreśla się: Art.9 ust. 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.756.230,70 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 70/100). 3.Upoważnia się Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 4.Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. 4. Dotychczasowe brzmienie art. 28 ust.5 skreśla się: Art.28 ust. 5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. 5. Dotychczasowe brzmienie art. 34 ust.3: Art.34 ust. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Proponowane brzmienie art. 34 ust. 3: Art.34 ust.3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-08 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Sanwil
Cena akcji Sanwil w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanwil aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanwil.
