RB 17:I. Treść projektów uchwał na ZWZA. II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny.
Firma: ZAKŁADY WYROBÓW POWLEKANYCH SANWIL W PRZEMYŚLU SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SANWIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| I. Treść projektów uchwał na ZWZA. II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| I. Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna, poniżej przesyła treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 09 czerwca 2005 r. Uchwała nr ...../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Zarząd z działalności Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ............./2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2004 rok, na które składa się : 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 37.591.767,56 zł. (trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 56/100). 3.Rachunek zysków i strat za okres 01.12.2004 r. do 31.12.2004 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.423.743,15 zł. (osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy tysiące 15/100). 4.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2004 od 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.423.743,15 zł. (osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy tysiące 15/100). 5.Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. o kwotę 1.296.139,36 zł. (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 36/100). 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2004. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Przeznacza się zysku netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 8.423.743,15 zł. (osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 15/100) na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia Zarządowi Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Zarządowi Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. w składzie : Krzysztof Tytko – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Radę Nadzorczą Spółki ze sprawowania nadzoru nad działalnością Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. za 2004 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Grażynie Przygrodzkiej – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Krzysztofowi Mazurowi – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 3 czerwca 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Adamowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Krzysztofowi Misiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Jarosławowi Pawełczukowi – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 3 czerwca do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Piotrowi Zawiślakowi – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21 października do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Jarosławowi Tomaszowi Włodkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 sierpnia do 21 października 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ........../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Piotrowi Zawiślakowi – członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21 października do 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ............./2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ...................................................................................................... . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ......../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej ..................................................................................... . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ......../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 23 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Miesięczna wysokość wynagrodzenia wynosi dla: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,8 krotność, b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 4,5 krotność, c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,2 krotność, d) pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 1,2 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 3.Poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku oddelegowania przez Radę Nadzorczą do pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych w wysokości 4,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1., w okresie oddelegowania przy czym przyjmuje się, że okres ten wynosi dla celów rozliczeniowych minimum jeden miesiąc. 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje rada nadzorcza. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 8. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. 9. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do zarządu walne zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2 Uchyla się Uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej numer 18/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik: Regulamin Rady Nadzorczej Spółki akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna § 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. § 2 Skład i organizacja Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. 4. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego albo dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Nowo powołana Rada dokonuje wyborów na pierwszym posiedzeniu, na którym wszyscy Członkowie Rady są obecni. 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; b) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej – z dniem złożenia rezygnacji; c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały; d) w razie śmierci; e) z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 6. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej. W okresie do odbycia Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza pracuje w składzie pomniejszonym. 7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, w wyniku czego liczba pozostałych członków Rady będzie mniejsza niż minimalna wymagana przez prawo Zarząd spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu możliwie najszybszego dokooptowania brakujących członków Rady. 8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat lub inna osoba podlegając bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi. § 3 Kompetencje Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki. 3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, a także ustalanie liczby Członków Zarządu; b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań i opinii z wyników tych ocen; c) opiniowanie uchwał o udzielanie poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków; d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Spółki, w tym zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, a także innych aktów normatywnych Spółki; f) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a Członkiem Zarządu – Rada Nadzorcza może w drodze uchwały upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności prawnych; g) coroczne badanie i zatwierdzanie: rocznego budżetu, rocznego planu działalności gospodarczej, planów finansowych – rocznych i długookresowych, planów marketingowych – rocznych i długookresowych, rocznego planu zatrudnienia i wynagradzania, oraz ocena szczegółowych sprawozdań Zarządu z realizacji tychże planów składanych Radzie Nadzorczej po okresie obowiązywania planu albo na żądanie Rady Nadzorczej w każdym czasie i składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności; h) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu; i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowego spółki; j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie; k) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki ustalonych według ostatniego bilansu; l) badanie i opiniowanie innych sprawozdań Zarządu; m) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu lub jeżeli Członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności; n) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę; o) wyrażenie zgody na zakładanie przez Spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek, przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na likwidację spółek w których Spółka posiada udziały; p) wyrażenie zgody na restrukturyzację przez odłączenie części aktywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; r) wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości Spółki lub środków trwałych stanowiących w całości lub części elementy linii produkcyjnych; s) inne sprawy wykazane w ustawie postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia. 4. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty. 5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej. 6. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej oraz umożliwić Spółce wykonanie innych obowiązków nałożonych na nią przez prawo, a związanych z osobą Członka Rady. 7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze. 8. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 9. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków także do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady delegowani do pełnienia stałego indywidualnego nadzoru składają Radzie szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na pierwszym po zakończeniu każdego kwartału posiedzeniu Rady zwołanym w trybie określonym w par. 5 ust. 2. 10. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybierani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 4 Organizacja Rady Nadzorczej 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób. Członek Rady Nadzorczej, którego delegowano do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych reprezentuje Radę w zakresie wynikającym z powierzonej delegacji. 2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 4. W uzasadnionych przypadkach Rada może powołać ekspertów lub doradców dla ułatwienia wykonywania swych działań nadzorczych. 5. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie: a) wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych; b) opinii dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu; c) uchwał w pozostałych sprawach. § 5 Posiedzenia Rady Nadzorczej 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. W razie gdy Przewodniczący nie może tego uczynić, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego albo Sekretarz. 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej oraz wysłane w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać miejsce, dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. 4. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W razie braku zwołania posiedzenia Rady w terminie wskazanym wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. 6. Posiedzenia Rady otwiera i prowadzi je Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Zastępców Przewodniczącego. W razie nieobecności także Zastępców Przewodniczącego posiedzenie może otworzyć każdy z Członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. 7. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 8. W sprawach nie objętych porządkiem obrad może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wyrażą zgodę na jej podjęcie. 9. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż przed zwołaniem posiedzenia Rady Nadzorczej. 10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Z ważnych powodów albo w celu sprawnego odbycia posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia. 11. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej. 12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia oraz wyborów Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Rady. 13. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem. 14. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna. 15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie nad uchwałami jest jawne z wyjątkiem spraw personalnych przypadku, których zarządza się głosowanie tajne przeprowadzane za pomocą kart do głosowania z zamieszczonymi napisami "ZA", "PRZECIW" i "WSTRZYMUJĘ SIĘ" poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. 16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte oraz na taki tryb podjęcia uchwały. 18. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy biorący udział w posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 19. W trybie określonym w ust. 16 i 17 Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał: w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 182 par. 3 kodeksu spółek handlowych. 20. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. 21. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązuje tajemnica odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem. 22. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w zwołanym posiedzeniu, winien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady podając przyczyny nieobecności. § 6 Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 2. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej jest Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki przewodniczącego posiedzenia. 3. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie protokołu może przywołać w tym celu protokolanta, któremu udzielać będzie wskazówek co do protokołowania oraz którego pracę będzie nadzorować. 4. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał oraz postanowienia co do usprawiedliwienia nieobecności Członków Rady na posiedzeniu. 5. Podejmowane przez Radę uchwały, wnioski i opinie oznacza się cyfrą rzymską numeru kadencji, kolejnym numerem arabskim posiedzenia w kadencji, kolejnym numerem arabskim uchwały, wniosku lub opinii podjętej na posiedzeniu oraz rokiem podjęcia. Kolejne strony protokołu numeruje się. 6. W protokole należy także umieścić informację o zatwierdzeniu treści protokołu z poprzedniego posiedzenia. 7. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz protokolanta bez zbędnej zwłoki. 8. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów w formie segregatorów zawierających kolejne maszynopisy protokołów z posiedzeń Rady wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część protokołu. Protokoły winny być przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Sekretarza Rady Nadzorczej, a w razie braku jego powołania do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie. 10. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim. 11. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu niezwłocznie przyjmują do wiadomości i stosowania przyjęte uchwały, składając podpis na protokóle z posiedzenia. 12. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia w odpowiednim terminie osoby odpowiedzialne w Spółce za wypełnianie obowiązków informacyjnych w stosunku do instytucji rynku kapitałowego o uchwałach, wnioskach lub opiniach, które winny być opublikowane w myśl przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. § 7 Inne postanowienia organizacyjne 1. Za prawidłowość obsługi biurowej i logistycznej Rady odpowiada Sekretarz Rady, a w razie braku jego powołania Przewodniczący Rady. 2. Osoba wskazana w ust. 1 odpowiada także za kontrolę wykonywania jej uchwał i w tym zakresie wykonuje indywidualne czynności nadzorcze z delegacji Rady uzyskanej wraz z powołaniem do pełnienia funkcji. § 8 Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Zwrot kosztów może nastąpić w formie zryczałtowanej kwoty, której wysokość może corocznie ustalić Walne Zgromadzenie oraz zwrotu kosztów przejazdów koniecznych przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. § 9 Przepisy końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności art. 381-392 Ksh. 2. Obsługę biurową i organizacyjną Rady zapewnia Spółka. Spółka wyznaczy co najmniej jednego pracownika odpowiedzialnego osobiście za zapewnienie obsługi biurowej i organizacyjnej Rady. 3. Wejście Regulaminu w życie: Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Uchwała nr ...../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Uchwala się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc dotychczasowy Regulamin uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 lutego 1998 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik: Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. § 1. Postanowienia wstępne Walne Zgromadzenie jest organem Spółki działającym na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki. § 2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymaga : a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy b) podział zysku albo pokrycie straty, c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, d) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, e) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, g) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. § 3. Zasady Zwoływania Walnych Zgromadzeń 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem powinny być sprawy określone przepisem art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, winno się odbyć w do końca czerwca każdego roku. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach - określonych przepisem art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza; - określonych przepisem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Zarząd w każdym przypadku przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw na porządku obrad. 5. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie. 6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody- w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgoda wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdy razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 9. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. § 4 Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie uchwał. 1. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział akcjonariusze oraz podmioty określone przepisem art. 406 Kodeksu spółek handlowych. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który następnie przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie otwiera osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata. Przewodniczącym zostaje kandydat, który wyraził zgodę oraz otrzymał największą liczbę głosów. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego. Spór rozstrzyga w głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności: nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może bez uzasadnionych opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia przestrzegania tej zasady Zarząd każdorazowo informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jej treści. 4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów. Przewodniczący podpisuje listę obecności i wykłada do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Pełnomocnika, należy to uwidocznić w liście obecności. 5. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez przedstawiciela akcjonariusza wymagane jest jedynie pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 6. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jednodniowe. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. 7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym porządkiem obrad. Poza sprawami objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w sprawach o charakterze porządkowych oraz o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie podjęcia uchwały. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie bez zgody Zgromadzenia usuwać spraw z porządku obrad, ani tez zmieniać porządku obrad. 9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 10. Bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia może być powzięta uchwała, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 11. Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. Akcjonariusz ma prawo zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz dla każdego punktu. O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i Biegłemu Rewidentowi Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością bez limitu czasu. Czas wystąpienia nie może przekraczać pięć minut, a czas repliki dwie minuty. Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu w/w zasad. 12. Wnioski w sprawie zmiany wniosków i projektów uchwał powinny być uzasadniane przy zgłaszaniu. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. 13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Wybór Komisji może być przeprowadzony poprzez głosowanie na cały jej skład. Komisja Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz przeprowadza głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty. 14. Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 15. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. 16. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawniony jest do głosowania nad uchwałami, jakie będą podejmowane. 17. Każdy Akcjonariusz przed wejściem na salę otrzymuje karty do głosowania odpowiadające ilości głosów, jakie przysługują akcjonariuszowi. 18. Oddanie głosu zarówno za przyjęciem uchwały jak i jej odrzuceniem powoduje nieważność głosu. 19. Akcjonariusze nie mogą ani osobiści, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących ich odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy im a spółką. 20. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kończy pracę po wyczerpaniu porządku obrad i Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. 21. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni być do dyspozycji Walnego Zgromadzenia w miejscu jego obrad w celu ewentualnego udzielenia wyjaśnień i informacji. Biegły rewident powinien być do dyspozycji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 22. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 23. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu. 24. W przypadku zgłoszenia wniosku o dokonanie wyboru członków rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten odbywa się wg poniższych zasad: a) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podaje do publicznej wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka rady Nadzorczej. b) Przewodniczący zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami. c) osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków rady Nadzorczej przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu, o którym mowa w lit. k) niniejszego punktu. d) do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiadająca co najmniej taka liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków rady nadzorczej. Nie uwzględnia się ułamkowych części akcji. e) Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady. f) Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ja akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy. g) Przewodniczący Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy. h) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru, określa jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej. i) Po przeprowadzeniu powyższych czynności Przewodniczący walnego zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach. j) członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka rady Nadzorczej w swojej grupie. Kandydatury zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej. k) jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami. Wybory te przeprowadzane są na zasadach ogólnych. § 5. Protokołowanie Walnych Zgromadzeń 1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. 2. Poza treścią protokołu wynikającą z Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do niego jego pisemne oświadczenie. 3. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Zarządu. 4. Protokoły Walnych Zgromadzeń sporządzane są w języku polskim. § 6 Przepisy końcowe W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności Działu II Rozdziału 3 Oddziału 3 Kodeksu spółek handlowych. § 7 Wejście Regulaminu w życie Regulamin powyższy obowiązuje od czasu uchwalenia na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązują od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie. Uchwała nr ...../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie : przyjęcia stanowiska spółki w sprawie deklaracji w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r." Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r." uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się do stosowania w spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r." z wyjątkiem poniższych zasad: 1. Zasada 9 (Dobre praktyki walnych zgromadzeń) Na WZA Spółki powinien być Przewodniczący RN Spółki, który otwiera Walne Zgromadzenie. Obecność RN nie jest potrzebna, gdyż w trakcie WZ RN nie podejmuje żadnych uchwał. 2. Zasada 10 (Dobre praktyki walnych zgromadzeń) Jest to konsekwencja nie przyjęcia do stosowania zasady 9. 3. Zasada 20 (Dobre praktyki rad nadzorczych) Spółka posiada akcjonariusza wiodącego, którego własnością jest ponad 50 % akcji i to on ponosi największe ryzyko gospodarcze. W opinii spółki fakt ten umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Nie widzimy potrzeby wprowadzania do składu Rady Nadzorczej niezależnych członków. Dodatkowo zasada ta stoi w sprzeczności z zasadą ogólna nr 2. 4. Zasada 24 (Dobre praktyki rad nadzorczych) W związku ze strukturą własnościową Spółki oczywiste jest, że członkowie RN są powiązani z wiodącym akcjonariuszem. W przypadku wyboru przez akcjonariuszy mniejszościowych członków RN grupami sytuacja jest identyczna. 5. Zasada 25 (Dobre praktyki rad nadzorczych) Ograniczałoby to możliwość swobodnej dyskusji i wypracowania stanowiska przez RN. 6. Zasada 28 (Dobre praktyki rad nadzorczych) Rada Nadzorcza spółki liczy 5 osób i wyodrębnienie dwóch komitetów jest organizacyjnie niecelowe. Zadania obydwu komitetów RN wykonywać będzie w pełnym składzie. Regulamin RN jest publicznie dostępny. 7. Zasada 43 (Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi) Konsekwencja nie przyjęcia poprzednich zasad. Skoro nie ma komitetów, to nie ma też ich rekomendacji. 8. Zasada 44 (Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi) Nie powinno być tej możliwości tylko jeśli chodzi o uprzednie działania rewidenta. 9. Zasada 47 (Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi) Obecność dziennikarzy na WZA ogranicza swobodę podejmowania decyzji i argumentowania uczestników w pozostałym zakresie Spółka przyjmuje zasadę do stosowania. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004. Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 zbadała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 oraz wniosek co do podziału /przeznaczenia zysku za rok 2004 w wysokości 8.423.743,15 zł. (osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 15/100) złotych nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Rada Nadzorcza na podstawie zasady nr 18 zawartej w dokumencie "Dobre praktyki …" oceniła sytuację Spółki jako zadowalającą. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na fakt, że Spółka w sposób zdecydowany umocniła swoją pozycję rynkową, poprawiła sytuację finansową i po raz pierwszy od szeregu lat wypracowała zysk. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-31 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Sanwil
Cena akcji Sanwil w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanwil aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanwil.
