RB 81:zwołanie NWZ "Skotan" S.A.
Firma: ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 81 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-08-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKOTAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie NWZ "Skotan" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Skotan" S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Uniwersytecka 13 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 14.09.2006r. godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Łuckiej 7/9 Nadzwyczajne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach, wpisanej do rejestru: 27.07.2001r. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zmiany statutu Spółki. 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 9. Wybór członków do składu Rady Nadzorczej. 10. Wyrażenie zgody na nabycie użytkowania wieczystego i własności budynków, własności nieruchomości. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd "Skotan" S.A. w Katowicach informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem do godz. 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 1000 do 1400. Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu: Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 13. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Artykuł 13. Otrzymuje brzmienie : Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 14. 1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 2. Nawiązywanie oraz rozwiązywanie umów o pracę z pracownikowi, ustalanie ich wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu. Otrzymuje brzmienie : Artykuł 14. 1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 2. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikowi, ustalania ich wynagrodzenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu bądź członkowie zarządu i prokurenci na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu. 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata. Proponowane brzmienie: Artykuł 15. 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata. 3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. 4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3. 6. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni następujące kryteria niezależności: a/ nie są i nie byli pracownikami spółki podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat, b/ nie są i nie byli zatrudnieni w spółce lub w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, c/ nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących, d/ nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza, e/ nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata, f/ nie mają i mieli powiązań rodzinnych z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata, g/ nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok, h/ nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru, i/ nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 20. 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów, 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów, 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2. 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę, 2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych, 2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 2.9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać. Otrzymuje brzmienie : Artykuł 20. 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu 2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów, 2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów, 2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2. 2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać. Dodaje się artykuł 26 ze znaczkiem 1, który otrzymuje treść : Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia bądź zdjęcie sprawy z porządku obrad walnego zgromadzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy wniosek zgłosili popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-08 | Jarosław Gibas | Prokurent | |||
Cena akcji Onesano
Cena akcji Onesano w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Onesano aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Onesano.
