RB-W 67:Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki.
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Statut Spółki.pdf
TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDICALGORITHMICS S.A. W JEZ. POLSKIM
-
Statut Spółki_ang.pdf
TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDICALGORITHMICS S.A. W JĘZ. ANGIELSKIM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 67 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-11-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 29 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych w związku z podjęciem: (i) uchwały nr 4/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu oraz (ii) uchwały nr 5/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwały”). Na podstawie Uchwał dokonano zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 995.276,90 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy). 2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 9.952.769 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L.” Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 995.276,90 zł, który dzieli się na 9.952.769 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 9.952.769 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, na podstawie Uchwał doszło do: A. zmiany treści § 5 ust. 4 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. Zarząd Spółki jest uprawniony do zmiany rodzaju akcji serii J, K i L z akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.” B. uchylenia w całości § 9 Statutu; C. dodania nowego punktu w § 20 Statutu, tj. pkt 10a) o treści: „10a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji nie przewidzianych w budżecie Spółki, których łączna wartość przekracza 2.000.000 PLN,” D. zmiany treści § 20 pkt 15 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „15) udzielanie Zarządowi zgody na: a) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki lub przystąpienie do spółki osobowej czy uczestniczenie w innych podmiotach przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości) („Spółka z Grupy”), b) zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji innej spółki, c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki lub Spółki z Grupy, których wartość przekracza 3% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem lit. d, d) zakup aktywów finansowych przez Spółkę lub Spółkę z Grupy o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, e) zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę z Grupy nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 3% aktywów Spółki, f) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, g) udzielanie prokury, h) zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych, i) emisję obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa przez Spółkę lub Spółkę z Grupy, j) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub Spółki z Grupy albo jego zorganizowanej części; k) zbycie, obciążanie, w tym ustanawianie licencji z prawem udzielania dalszej licencji lub sublicencji lub ustanowienie licencji wyłącznej, wszelkich praw własności intelektualnej lub przemysłowej, niezależnie od tego czy są rejestrowalne czy nie, do których wykorzystywania jest uprawniona Spółka – z wyłączeniem licencji udzielanych na rzecz dystrybutorów produktów i usług Spółki w ramach umów dystrybucji zawieranych przez Spółkę w zwykłym toku działalności Spółki, ale w każdym przypadku bez wyłączenia licencji z prawem licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji lub sublicencji, które wymagają udzielenia Zarządowi zgody w trybie niniejszego punktu.” W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Statut Spółki.pdf Statut Spółki.pdf | TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDICALGORITHMICS S.A. W JEZ. POLSKIM | ||||||||||
Statut Spółki_ang.pdf Statut Spółki_ang.pdf | TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDICALGORITHMICS S.A. W JĘZ. ANGIELSKIM |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Management
Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw ("Company"),
hereby informs that today it has received an information about the
registration on November 29, 2022 by the District Court for the capital
city Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court
Register, of the amendments to the Company's Articles of Association
made in connection with the adoption of: (i) Resolution No. 4/10/2022 of
the Extraordinary General Meeting of the Company of October 28, 2022 on
increasing the Company's share capital by issuing series I, J, K and L
shares, on depriving the existing shareholders of the pre-emptive right
and on offering shares by way of private placement to a specific entity
and amending § 5 sec. 1 and 2 of the Articles of Association and (ii)
Resolution No. 5/10/2022 of the Extraordinary General Meeting of the
Company of October 28, 2022 on amending the Company's Articles of
Association ("Resolutions").
Pursuant
to the Resolutions, § 5 sec. 1 and 2 of the Articles of Association have
been amended, giving it the following wording "1. The Company's share capital amounts to PLN 995,276.90 (nine hundred and ninety-five thousand two hundred and seventy-six zlotys and ninety groszy). 2. The Company's share capital consists of 9,952,769 (nine million nine hundred fifty-two thousand seven hundred and sixty-nine) ordinary shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, including:
a)
1,747,200 (one million seven hundred forty-seven thousand two hundred)
series A bearer shares, After the registration of the share capital increase, the current amount of the Company's share capital is PLN 995,276.90, divided into 9,952,769 ordinary shares with a nominal value of PLN 0.10 each.
The
total number of votes resulting from all issued shares of the Company is
9,952,769 votes at the General Meeting of the Company
In
addition, on the basis of the Resolutions, the following has taken place: A. an amendment to the content of § 5 sec. 4 of the Articles of Association by giving it the following wording: "4. The company may issue bearer shares or registered shares. The Management Board of the Company is entitled to change the type of series J, K and L shares from registered shares to bearer shares in accordance with the general provisions of law.” B. a repeal in whole of § 9 of the Articles of Association; C. an addition of a new point in § 20 of the Articles of Association, i.e. point 10a) with the following wording: "10a) granting consent for the Company to conclude a contract, other transaction or several related contracts or other transactions not provided for in the Company's budget, the total value of which exceeds PLN 2,000,000," D. an amendment to the content of § 20 point 15 of the Articles of Association by giving it the following wording: "15) granting consent to the Management Board for:
a)
taking up or purchasing shares or shares in another company or joining a
partnership or participating in other entities by the Company or a
company from the Company's capital group (within the meaning of
international accounting standards adopted in accordance with Regulation
(EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of of
July 19, 2002 on the application of international accounting standards)
(“Group Company”),
Attached
to this current report, the Company provides the consolidated text of
the Company's Articles of Association, taking into account the changes
made pursuant to the Resolutions. Detailed legal basis: § 5 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-11-29 | Maciej Gamrot | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
2022-11-29 | Jarosław Jerzakowski | Członek Zarządu |
Cena akcji Medicalg
Cena akcji Medicalg w momencie publikacji komunikatu to 12.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Medicalg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Medicalg.