RB-W 18:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA
-
COMP uchwały ZWZA 2017.pdf
Projekty uchwał na ZWZ Comp SA
-
Formularz pełnomocnictwo.pdf
Formularz pełnomocnictwa
-
Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf
Formularz odwołania pełnomocnictwa
-
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf
formularz - wniosek o umieszczenie okreslnych spraw w porządku obrad
-
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf
Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
-
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf
Formularz - wniosek o zwołania NWZA przez akcjonariusza
-
R 2017 sprawozdanie jednostkowe.pdf
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2017
-
RS 2017 sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Comp za 2017
-
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania spr fin Comp S.A. 2017.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp S.A. za 2017
-
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolid spr fin Grupy Comp S.A. 2017.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2017
-
Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_Comp.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych
-
Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_GKComp.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych
-
Sprawozdanie RN za 2017 wraz ze sprawozdaniem z oceny.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Comp SA wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017
-
sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017.pdf
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA
-
RN_strata_uchwała.pdf
Uchwała Radu Nadzorczej Comp SA w sprawie pokrycia straty za rok 2017
-
Ośw niezależność biegły.pdf
Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
-
Hallandale_sprawozdanie_finansowe.pdf
Sprawozdanie finansowe Hallandale sp. z o.o. za rok 2017
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2017.pdf Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA | ||||||||||
| COMP uchwały ZWZA 2017.pdf COMP uchwały ZWZA 2017.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Comp SA | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf | Formularz odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie okreslnych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf | Formularz - wniosek o zwołania NWZA przez akcjonariusza | ||||||||||
| R 2017 sprawozdanie jednostkowe.pdf R 2017 sprawozdanie jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2017 | ||||||||||
| RS 2017 sprawozdanie skonsolidowane.pdf RS 2017 sprawozdanie skonsolidowane.pdf | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Comp za 2017 | ||||||||||
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania spr fin Comp S.A. 2017.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania spr fin Comp S.A. 2017.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp S.A. za 2017 | ||||||||||
| Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolid spr fin Grupy Comp S.A. 2017.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolid spr fin Grupy Comp S.A. 2017.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2017 | ||||||||||
| Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_Comp.pdf Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_Comp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych | ||||||||||
| Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_GKComp.pdf Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_GKComp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2017 wraz ze sprawozdaniem z oceny.pdf Sprawozdanie RN za 2017 wraz ze sprawozdaniem z oceny.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Comp SA wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 | ||||||||||
| sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017.pdf sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA | ||||||||||
| RN_strata_uchwała.pdf RN_strata_uchwała.pdf | Uchwała Radu Nadzorczej Comp SA w sprawie pokrycia straty za rok 2017 | ||||||||||
| Ośw niezależność biegły.pdf Ośw niezależność biegły.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| Hallandale_sprawozdanie_finansowe.pdf Hallandale_sprawozdanie_finansowe.pdf | Sprawozdanie finansowe Hallandale sp. z o.o. za rok 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Andrzej Wawer | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to 69.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
