RB 54:Uchwały podjęte na NWZ 16.07.2009
Firma: COGNOR S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| COGNOR S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZ 16.07.2009 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| COGNOR S.A. w Gdańsku [Emitent] przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2009 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku wybiera Pana Marcina Domagała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. w Warszawie oraz o warunkach połączenia. b) zmiany §5, §10, §16, §20, §22 Statutu Spółki 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: połączenia ze spółką Złomrex Steel Services S.A. oraz o warunkach połączenia Zgromadzenie COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 w zw. z art. 506, art. 514 i art. 515 Kodeksu spółek handlowych, - uchwala co następuje: §1 1. COGNOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: COGNOR Gdańsk) łączy się z Złomrex Steel Services SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ZSS) poprzez przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk na zasadach określonych w Planie połączenia sporządzonym dnia 29 maja 2009 r. i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COGNOR Gdańsk wyraża zgodę na Plan połączenia COGNOR Gdańsk z ZSS, sporządzony dnia 29 maja 2009 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112/2009 z dnia 10.06.2009 r. 3. W związku z tym, że COGNOR Gdańsk jest jedynym akcjonariuszem ZSS połączenie Spółek następuje w trybie określonym w art. 515 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez podwyższenia kapitału zakładowego COGNOR Gdańsk. 4. Przeniesienie całego majątku ZSS na COGNOR Gdańsk następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru COGNOR Gdańsk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie: zmian w statucie Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Gdańsku uchwala następujące zmiany statutu Spółki: A. §5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest: 1.0. produkcja metali (dział 24) 2.0. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25) 3.0. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (dział 28) 4.0. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26) 5.0. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38) 6.0.1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41) 6.0.2. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42) 6.0.3. roboty budowlane specjalistyczne (dział 43) 7.0. handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 56) 8.0. handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47) 9.0. transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49) 10.0. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52) 11.0. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (dział 64) 12.0. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68) 13.0. wynajem i dzierżawa (dział 77), 14.0. Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z Zarządzaniem (dział 70) B. uchyla się §10 ust. 3 Statutu Spółki. §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 części kapitału zakładowego, w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - Prezes Zarządu działający samodzielnie lub - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub - członek Zarządu łącznie z prokurentem lub - dwaj prokurenci działający łącznie lub - prokurent samoistny działający samodzielnie. §22 otrzymuje brzmienie: 1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą obowiązku publikacji ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które dokonywane są na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-16 | Dariusz Brodecki | Prokurent | |||
Cena akcji Cognor
Cena akcji Cognor w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cognor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cognor.
