RB 23:Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2006
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2006 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd OPTIMUS SA z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ktore odbędzie się 27 kwietnia 2006 roku Do punktu 9 porządku obrad: Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optimus S.A. z działalności Spółki w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 10 porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.356 tys. złotych; 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykającego się stratą netto wynoszącą 6.653 tys. złotych; 3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2005 roku, na sumę 8.011 tys. złotych; 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.653 tys. złotych; 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 11 porządku obrad: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.562 tys. złotych; 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zamykającego się stratą netto wynoszącą 6.598 tys. złotych; 3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2005 roku, na sumę 7.962 tys. złotych; 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.598 tys. złotych; 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 12 porządku obrad: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2005 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o pokryciu straty netto osiągniętej przez Spółkę w 2005 roku w wysokości 6.653 tys. złotych z zysku z lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 13 porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Przemysławowi Gdańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 29 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 13 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 29 kwietnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Franków absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Franków absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 24 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Optimus S.A. w okresie od 13 grudnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 14 porządku obrad: Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 marca 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Walczak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 12 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Lorencowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Pawłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 października 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-19 | Michał Lorenc | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
