RB-W 17:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Firma: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 27_06_2022.pdf
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.
-
2-Projekty uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
3-Uzasadnienie uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf
Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
4-Uchwaly RN do spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 27_06_2022.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 r.
-
5-Materialy na ZWZ.zip
Załączniki do uchwał/ pozostałe dokumenty
-
1-Announcement OGM_27.06.2022.pdf
Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022
-
2-Drafts OGM resolutions 27.06.2022.pdf
Draft resolutions of the Ordinary General Meeting
-
3-Rationale for OGM resolutions_27.06.2022.pdf
Rationale for the resolutions to be considered by the Ordinary General Meeting
-
4-SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM 27.06.2022.pdf
Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022
-
5-Materials for OGM.zip
Attachments to OGM resolutions/ other documents
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Audytorium. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: - Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 roku, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych i niefinansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - Uzasadnienie Zarządu Banku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, - Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku za 2021 rok, - Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2021 roku, - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, - Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, - Podsumowanie wyników okresowej oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, - Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., - Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2022 r., począwszy od dnia zwołania ZWZ. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 27_06_2022.pdf 1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 27_06_2022.pdf | Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r. | ||||||||||
| 2-Projekty uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf 2-Projekty uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 3-Uzasadnienie uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf 3-Uzasadnienie uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf | Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 4-Uchwaly RN do spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 27_06_2022.pdf 4-Uchwaly RN do spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 27_06_2022.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 r. | ||||||||||
| 5-Materialy na ZWZ.zip 5-Materialy na ZWZ.zip | Załączniki do uchwał/ pozostałe dokumenty | ||||||||||
| 1-Announcement OGM_27.06.2022.pdf 1-Announcement OGM_27.06.2022.pdf | Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022 | ||||||||||
| 2-Drafts OGM resolutions 27.06.2022.pdf 2-Drafts OGM resolutions 27.06.2022.pdf | Draft resolutions of the Ordinary General Meeting | ||||||||||
| 3-Rationale for OGM resolutions_27.06.2022.pdf 3-Rationale for OGM resolutions_27.06.2022.pdf | Rationale for the resolutions to be considered by the Ordinary General Meeting | ||||||||||
| 4-SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM 27.06.2022.pdf 4-SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM 27.06.2022.pdf | Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022 | ||||||||||
| 5-Materials for OGM.zip 5-Materials for OGM.zip | Attachments to OGM resolutions/ other documents | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting
current report no. 17/2022 date: 1 June 2022
The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1) para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 27 June 2022 at 10:00 CEST (10:00 a.m.) (“the OGM”), which shall be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Petrus building – Audytorium. The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the Management Board of the convention of the Ordinary General Meeting and the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary General Meeting. The Management Board discloses additionally the following documents: - Rationale for the resolutions to be considered by the Ordinary General Meeting, - Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022, - Report of the Supervisory Board on the results of the assessment of the financial and non-financial statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for 2021, - Report of the BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board for the year 2021 together with the assessments indicated in Chapter 2.11 of the Best Practice of WSE Listed Companies 2021 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions, - Justification of the Management Board regarding the application of the PFSA's Corporate Governance Principles, - Justification of the Management Board regarding the proposed profit distribution for 2021, - Report of the assessment of the application of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2021, - Report on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2021, - Report of the external auditor on the assurance service of Report on remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for 2021, - Summary results of periodic suitability assessment of Supervisory Board Members, - Adequacy assessment of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board, - Information for Shareholders on changes to the By-laws of the Supervisory Board.
All information and documentation regarding the OGM will be available on the Bank's website https://www.bnpparibas.pl/en/investor-relations/general-meeting in the section: Ordinary General Meeting – June 27, 2022, starting from the date of convening the OGM.
Legal basis §19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Jean-Charles Aranda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-06-01 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 61.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
