RB 6/2017:Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Firma: TERMOEXPERTSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Formularz pełnomocnictwa na WZA wraz z pełnomocnictwami.pdf
-
Informacja o liczbie akcji na dzień zwołania WZA.pdf
-
Ogłoszenie - zwołanie WZA na dzień 28.06.2017 r.pdf
-
Projekty uchwał na WZA na dzień 28.06.2017 r..pdf
| Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świętek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.<br /> 3.Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.<br /> 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.<br /> 8.Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,<br /> b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,<br /> c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,<br /> d)podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,<br /> e)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,<br /> f)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,<br /> g)powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.<br /> 9.Zamknięcie obrad.<br /> Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: <br /> •Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 02.06.2017 r. <br /> •Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 12.06.2017 r. <br /> •Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 03.06.2017 r. do 14.06.2017 r. <br /> •Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 07.06.2017 r. <br /> •Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 10.06.2017 r. <br /> •Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 23.06.2017 r. <br /> •Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 28.06.2017 r. <br /> •Dzień Walnego Zgromadzenia – 28.06.2017 r.<br /> Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.<br /> Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2017 r. 2.Termoexpert SA - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28.06.2017 r. 3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 28.06.2017 r. 4.Informacja o liczbie akcji Spółki Termoexpert SA na dzień 28.06.2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu |
| Formularz pełnomocnictwa na WZA wraz z pełnomocnictwami.pdf Formularz pełnomocnictwa na WZA wraz z pełnomocnictwami.pdf |
| Informacja o liczbie akcji na dzień zwołania WZA.pdf Informacja o liczbie akcji na dzień zwołania WZA.pdf |
| Ogłoszenie - zwołanie WZA na dzień 28.06.2017 r.pdf Ogłoszenie - zwołanie WZA na dzień 28.06.2017 r.pdf |
| Projekty uchwał na WZA na dzień 28.06.2017 r..pdf Projekty uchwał na WZA na dzień 28.06.2017 r..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-02 16:52:03 | Robert Goluch | Prezes Zarządu |
Cena akcji Termoexp
Cena akcji Termoexp w momencie publikacji komunikatu to 2.63 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termoexp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termoexp.
