RB 12/2011:Uchwały podjęte przez NWZ \"BIOMED-LUBLIN\" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w dniu 9 listopada 2011 roku
Firma: "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 9 listopada 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Warszawie. Uchwała nr 1 /2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Hojdę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2011 roku. W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 2/2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 3/2011 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki, na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje Pana Artura Kawę § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała Nr 4/2011 § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki: a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 500 zł brutto (słownie: trzy i pół tysiąca złotych), b) Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie kwartalne w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wynagrodzenie płatne będzie do ostatniego dnia drugiego miesiąca danego kwartału. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą brało udział 37.450.000 akcji co stanowi 97,12 % akcji w kapitale zakładowym . Oddano 67.400.000 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 67.400.000 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. W związku z obecnością na NWZ tylko dwóch akcjonariuszy wybór Komisji Skrutacyjnej uznano za zbędny i skreślono ten punkt z porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2011-11-10 11:42:23 | Waldemar Sierocki | Prezes Zarządu |
Cena akcji Sntverse
Cena akcji Sntverse w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sntverse aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sntverse.
