RB 13/2018:Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza
Firma: NESTMEDICSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf
-
2. WZA czerwiec - uchwały.pdf
-
6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf
-
7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf
| Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje , że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00.<br /> Zgodnie z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad wprowadzony został punkt 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowe punkty 12 i 13 zostały kolejno oznaczone jako 13 i 14.<br /> Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco:<br /> 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <br /> 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.<br /> 5.Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.<br /> 6.Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.<br /> 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. <br /> 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017. <br /> 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. <br /> 10.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. <br /> 11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.<br /> 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br /> 13.Wolne głosy i wnioski. <br /> 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <br /> W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianach proponowanych przez akcjonariusza. Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nestmedic.com w zakładce Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect |
| 1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf 1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf |
| 2. WZA czerwiec - uchwały.pdf 2. WZA czerwiec - uchwały.pdf |
| 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf |
| 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-08 14:01:55 | Patrycja Wizińska-Socha | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-08 14:01:55 | Romuald Harwas | Członek Zarządu |
Cena akcji Nestmedic
Cena akcji Nestmedic w momencie publikacji komunikatu to 4.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nestmedic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nestmedic.
