Przestępstwa finansowe mogą przybrać różną formę, robi się o nich głośno, gdy kryją się za nimi znani i bogaci ludzie. Tak było i w tym przypadku. Indyjskie Centralne Biuro Śledcze wykryło przestępstwo finansowe, za którym stoi znany miliarder z Mumbaju, prowadzący sieć luksusowych salonów jubilerskich. Nirav Modi dopuścił się oszustwa wartego 1,8 mld dolarów. Co z jego słynną na cały świat marką, a co ważniejsze jakie są kulisy śledztwa?
Przekręt wart 1,8 mld USD
To jedne z największych przestępstw finansowych w Indiach. Nirav Modi podejrzewany jest o potajemne operacje finansowe, w którym miał pominąć oficjalny kanał bankowy. Wraz ze wspólnikami dokonywał podejrzanych operacji za pomocą kilku kont bankowych. Wartość podejrzanych operacji opiewa na 1,8 mld dolarów. Transakcje były przeprowadzane na kontach w jednym z oddziałów Narodowego Banku Pendżabu. Sprawa została zgłoszona przez bank. Obecnie śledztwo prowadzone jest przez Indyjskie Centralne Biuro Śledcze. Minister Prawa i Sprawiedliwości, Elektroniki i Technologii Informatycznych - Ravi Shankar Prasad zapowiedział, że winni zostaną ukarani, a nikt nie zostanie oszczędzony.
Głównym podejrzanym w sprawie nielegalnych operacji wartych 1,8 mld dolarów, jest miliarder Nirav Modi. Indyjscy śledczy zajęli należące do jubilera nieruchomości i aktywa warte 200 mln dolarów. Choć śledztwo jest w toku, to nikt nie potrafi ustalić lokalizacji podejrzanego w przestępstwie finansowym. Prawdopodobnie Nirav Modi wyjechał z Indii i obecnie znajduje się w Szwajcarii.
Nirav Modi
Kim jest główny podejrzany. To według Forbesa 85. najbogatszy człowiek w Indiach. Nirav Modi jest światowej klasy jubilerem, właścicielem luksusowej marki pod tym samym imieniem i nazwiskiem. Na rynek ze swoją kolekcją jubilerską wyszedł w 2010 roku. Specjalizuje się w diamentach. Powodem chluby „Nirav Modi” jest sprzedany w słynnym domu aukcyjnym Christie, naszyjnik z diamentami wart wówczas 3,8 mln dolarów. Bogactwo Modiego zbudowane było dzięki oferowaniu dóbr luksusowych. Jego sklepy znajdują się w największych światowych aglomeracjach jak: Hongkong, Nowy Jork, Las Vegas, Pekin. Jego biżuterię nosiły gwiazdy Hollywood i Bollywood. Oskarżony wywodzi się z rodziny tradycjach jubilerskich. Wuj Nirava Modiefo prowadzi sieć 4000 sklepów jubilerskich - Gitanjali Group.
Nirav Modi
