RB 10:Zwołanie NWZA
Firma: SFINKS POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SFINKS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Sfinks Polska S.A. (“Sfinks"), stosownie do treści art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 marca 2009 roku na godzinę 11.00 w Łodzi w Hotelu Focus przy ul. Łąkowej 23/25 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Sfinks do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 6 960 713 zł, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia podjęcia uchwały, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Sfinks do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z punktem 7 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Sfinks Polska SA podaje do publicznej wiadomości projektowaną treść zmian Statutu Spółki: Proponuje się dodanie nowego punktu 6 w paragrafie 7 Statutu, o następującej treści: "Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 9 marca 2012 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 6 960 713 zł - kapitał docelowy. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz dopuszczenia akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym". Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd Sfinks Polska SA informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie (Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 marca 2009 roku, do godziny 16.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisem art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 10 marca 2009 roku, w godzinach od 10.00 do 16.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów z wymienieniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem tożsamości. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Regulatory Announcement 10/2009 dated 11 February 2009. General Meeting of Shareholders Announcement. The Management Board of Sfinks Polska S.A. (“Sfinks”), pursuant to the article 399.1 of Polish Commercial Companies Code, hereby announces that the General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) of the Company will be held on 13 March 2009 at Hotel Focus, ul. Łąkowa 23/25, Łódź. The General Meeting of Shareholders will begin at 11.00 a.m. (CET). The agenda of the General Meeting: 1. Opening; 2. Selection of the Chairman of General Meeting; 3. List of attendance; 4. Confirmation that the General Meeting was announced correctly and that it is able to pass resolutions; 5. Adoption of General Meeting agenda; 6. Calling of the Scrutiny Committee; 7. Resolution on amendments in the Company’s Statute and on authorization of Sfinks Management to increase the authorized share capital by the amount of PLN 6 960 713, within a period not longer than 3 years following the date of the resolution, and to authorize Sfinks Management to take all necessary steps to admit the issued shares to exchange trading and to dematerialize the issued shares; 8. Closing. In connection with Point No 7 of the agenda and pursuant to article 402.2 of Polish Commercial Companies Code Sfinks Polska S.A. hereby encloses the draft wording of the amendments to the Company’s Statute: The following wording is proposed to bed added as the new Point No 6 in Article 7 of the Statute: “The Management Board of the Company is authorized, in the period ending on 9 March 2012, to execute one or more increases of the authorized share capital by the amount not higher than PLN 6 960 713 – destination capital. The Management may dispose shares in lieu of cash or non-cash contributions. The Management Board resolutions regarding the share issue price and disposal of shares in lieu of non-cash contributions do not require the approval of Supervisory Board. The Management is authorized to take all necessary steps to dematerialize shares, rights issue and rights to shares issued within destination capital to exchange trading.” Legal and organizational matters: The Management Board of Sfinks informs that, pursuant to article 9 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005 and the article 406.3 of Polish Commercial Companies Code, the right to participate in the General Meeting shall accrue to the shareholders who will deposit the depositary certificates confirming the right to participate in General Meeting at the office of the Company: Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź. The depositary certificates may be deposited as of the date of this announcement until 5 March 2009 by 4:00 p.m. (CET) at the latest. The date of validity of the depositary certificate and hence the date of release of the blockade of the shares specified in the depositary certificate shall expire not earlier than at the time when the General Meeting finishes. Pursuant to article 407.1 of Polish Commercial Companies Code the list of shareholders who have a right to participate in the General Meeting will be deposited for inspection by the shareholders at the registered office of the Company at Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź three working days before the date of General Meeting, i.e. starting from 10 March 2009 between 10:00 a.m. and 4:00 p.m. (CET). The right to attend and to exercise rights in the General Meeting can be exercised personally or by proxy authorized in writing. The written power of attorney will be included in the minutes of the General Meeting. The representatives of corporations shall present the up-to-dated abstracts from registry including persons authorized to represent these entities. Persons not included in these abstracts shall present original power of attorney granted by those who are authorized for representation. Documents prepared in foreign language shall be presented along with official translation into the Polish language. All General Meeting participants will be identified by their ID cards. The registration of shareholders and the distribution of voting cards will begin on the day of General Meeting in front of the meeting room starting from 10:30 a.m. (CET). Legal act: Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-11 | Jacek Trybuchowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.
