RB 1:Korekta raportu bieżącego 1/2009 dotyczącego zwołania NWZA
Firma: SFINKS POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SFINKS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta raportu bieżącego 1/2009 dotyczącego zwołania NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Sfinks Polska S.A. (“Sfinks"), w związku otrzymaniem wniosku od Commercial Union OFE BPH CU WBK dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, niniejszym informuje o umieszczeniu wnioskowanego punktu (punkt nr 7) w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2009 roku: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych. 8. Wstępne wyniki z badania sprawozdania finansowego zleconego przez nowy Zarząd. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Sytuacja finansowa Spółki a umowa o świadczenie usług AmRest Sp. z o.o. i Sfinks Polska S.A. zawarta w dniu 12 grudnia 2008 roku. 11. Emisja nowych akcji. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Commercial Union OFE BPH CU WBK złożył wyżej wymieniony wniosek, jako posiadacz co najmniej jednej dziesiątej kapitału zakładowego Sfinks i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, na podstawie art. 400.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tą korektą zmieniła się również numeracja punktów porządku obrad, o których umieszczenie wnioskował wcześniej Pan Tomasz Morawski – obecnie są to punkty nr 9 i 10. Pozostała treść raportu bieżącego 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 nie uległa zmianie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Regulatory announcement 1/2009 dated 13 January 2009; Correction of regulatory announcement 1/2009 regarding the announcement of General Shareholders Meeting ; The Management Board of Sfinks Polska S.A. (“Sfinks”), in connection with the motion of Commercial Union OFE BPH CU WBK regarding the calling of general shareholders meeting of the Company to order a special-purpose auditor and to include the additional point concerning the ordering of a special-purpose auditor in the agenda of the very next general shareholders meeting, hereby informs about including the proposed point (point No 7) in the agenda of the General Meeting of Shareholders which will be held on 18 February 2009: 1. Opening ; 2. Selection of the Chairman of General Meeting; 3. List of attendance. 4. Confirmation that the General Meeting was announced correctly and that it is able to pass resolutions. 5. Adoption of General Meeting agenda. 6. Calling of the Scrutiny Committee. 7. Ordering of special-purpose auditor. 8. Preliminary results of financial statements review ordered by the new Management Board. 9. Changes of Supervisory Board membership. 10. The financial condition of the Company versus the service agreement signed between AmRest Sp. z o.o. and Sfinks Polska S.A. dated 12 December 2008. 11. Issuance of new shares. 12. Closing. ; Commercial Union OFE BPH CU WBK tabled the above mentioned motion, as a holder of no less than 10% of the Sfinks equity and no less than 5% of the total number of votes, pursuant to article 400.1 of Polish Commercial Companies Code and article 84.1 of Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. ; With reference to this correction also the numeration of the agenda points has been amended and currently the numbers 9 and 10 are the items proposed earlier by Mr. Tomasz Morawski. ; The remaining wording of the regulatory announcement 1/2009 dated 6 January 2009 has not been amended. ; Legal act: Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-13 | Jacek Trybuchowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.
