RB 21:Uchwały ZWZA ZETKAMA S.A
Firma: ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZETKAMA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały ZWZA ZETKAMA S.A | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZETKAMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA Nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 588 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 639 tysięcy złotych. UCHWAŁA Nr 2/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. UCHWAŁA Nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Nr 4/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 5 639 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA Nr 5/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Leszkowi Juraszowi - Prezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA NR 6/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA NR 7/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Jerzemu Kożuchowi - członkowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 8/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu - za okres od 01.01.2006r. do 31.03.2006r. UCHWAŁA Nr 9/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Leszkowi Gawlikowi – członkowi Zarządu - za okres od 01.08.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 10/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Piotrowi Misztalowi: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 19.12.2006r. i członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 20.12.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 11/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Tomaszowi Głowackiemu – członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 19.12.2006r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – za okres od 20.12.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 12/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Zygmuntowi Mrożkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 13/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Radim Stach – członkowi Rady Nadzorczej -za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 14/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA Nr 15/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ś 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia uchwala: Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku wynoszącą 8 osób. UCHWAŁA Nr 16/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Odwołać Pana Piotra Misztala ze składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 17/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Odwołać Pana Radima Stach ze składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 18/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Odwołać Pana Adama Pietruszkiewicza ze składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 19/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Pana Jana Jurczyka do składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 20/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Pana Tomasza Jurczyka do składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 21/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Pana Ryszarda Sofińskiego do składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 22/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Pana Adama Wronę do składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 23/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Pana Tomasza Stamirowskiego do składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku UCHWAŁA Nr 24/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kłodzku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Powołać Pana Michała Zawiszę do składu Rady Nadzorczej "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-13 | Leszek Jurasz | Prezes Zarzadu | |||
Cena akcji Mangata
Cena akcji Mangata w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mangata aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mangata.
