RB 22:Uchwały ZWZA ZETKAMA S.A
Firma: ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZETKAMA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały ZWZA ZETKAMA S.A | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZETKAMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2006 roku. UCHWAŁA Nr 1/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 150 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 927 tysięcy złotych. UCHWAŁA Nr 2/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. UCHWAŁA Nr 3/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr 4/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 5 927 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA Nr 5/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Leszkowi Juraszowi - Prezesowi Zarządu - za okres od 01.01.2005r.do 31.12.2005r. UCHWAŁA NR 6/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA NR 7/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na Podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Jerzemu Kożuchowi za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 8/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków: Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 9/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Zygmuntowi Mrożkowi: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 01.01.2005r. do 06.06.2005r. - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 7.06.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 10/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Piotrowi Misztalowi: - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005r. do 06.06.2005r. - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 07.06.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 11/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Tomaszowi Głowackiemu – za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 12/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorzej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Radim Stach - za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 13/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków: Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. UCHWAŁA Nr 14/2006 Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna w Kłodzku z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru. Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala: 1. Ustalić wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Głowackiego delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru, w wysokości równowartości złotych polskich kwoty 2.500 USD, przeliczanej według kursu średniego NBP na ostatni roboczy dzień miesiąca rozliczeniowego. Wynagrodzenie będzie płatne do dnia 10 następnego miesiąca. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-22 | Leszek Jurasz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Mangata
Cena akcji Mangata w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mangata aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mangata.
