RB 3:Treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki.
Firma: KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KOMPUTRONIK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Dariusza Ptaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 252 (2849), poz. 16001: 1. Otwarcie obrad. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, b) dokonania następującej zmiany w Statucie Spółki: - dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych." - zostanie zastąpiony następującym zapisem: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej." 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 22 stycznia 2008 r. w przedmiocie: dokonania zmiany w Statucie Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z postanowieniami uchwały nr 4 §1, postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki: - dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych." - zostaje zastąpiony następującym zapisem: "Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej." §2 Uchwała, zgodnie z art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-22 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu | Wojciech Buczkowski | ||
Cena akcji Komputron
Cena akcji Komputron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Komputron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Komputron.
