RB-W 43:Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 października 2023 r., uzupełnienia uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zgłoszony sprzeciw.
Firma: ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-10-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ANSWEAR.COM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 października 2023 r., uzupełnienia uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zgłoszony sprzeciw. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: „NWZ”) w dniu 16 października 2023 r. MCI.PrivateVentures FIZ z siedzibą w Warszawie (działający na rachunek subfunduszy MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0) (dalej: „MCI.TechVentures FIZ”) będący akcjonariuszem Spółki zgłosił uzupełnienia do projektów uchwały nr 3/10/2023 i uchwały nr 4/10/2023 ogłoszonych przez Spółkę raportem bieżącym nr 36/2023 dnia 18 września 2023 r. Uzupełnienie do uchwały nr 3/10/2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki polegało na dodaniu w § 1 ust. 9 uchwały zdania drugiego o treści: „EBITDA zostanie obliczona zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości dotyczącymi polityki amortyzacji oraz rozpoznawania prac rozwojowych w poczet wydatków inwestycyjnych”. Uzupełnienie do uchwały nr 4/10/2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegało na dodaniu w proponowanej zmianie postanowień § 5 Statutu Spółki dokonywanej na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr 4/10/2023 r. zmian, zgodnie z którymi: - na końcu § 5 ust. 3 pkt 2 Statutu zostało dodane sformułowanie: „z zastrzeżeniem ust. 3a poniżej”, oraz - w § 5 Statutu Spółki po ust. 3 został dodany ust. 3a określający warunki, których łączne spełnienie jest konieczne, aby Zarząd Spółki był uprawiony do wydania na rzecz Pana Łukasza Lepczyńskiego akcji w ramach kapitału docelowego. Uchwały nr 3/10/2023 oraz 4/10/2023 zostały poddane pod głosowanie NWZ w wersji uwzględniającej zmiany zaproponowane przez MCI.TechVentures FIZ. Uchwała nr 5/10/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki została poddana pod głosowanie z uwzględnieniem propozycji treści uchwały zgłoszonym przez MCI.TechVentures FIZ przed NWZ, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2023 z dnia 12 października 2023 r. Ponadto Spółka informuje, że do uchwały nr 5/10/2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki został zgłoszony sprzeciw. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych podczas NWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2023_43_RAPORT BIEŻĄCY_ZAŁĄCZNIK_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NWZ_16_10_2023.pdf 2023_43_RAPORT BIEŻĄCY_ZAŁĄCZNIK_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NWZ_16_10_2023.pdf | 2023_43_RAPORT BIEZACY_ZALACZNIK_TRESC UCHWAL PODJETYCH PODCZAS NWZ_16_10_2023 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-16 | Jacek Dziaduś | Wiceprezes Zarządu | Jacek Dziaduś | ||
| 2023-10-16 | Magdalena Dąbrowska | Członek Zarządu | Magdalena Dąbrowska | ||
Cena akcji Answear
Cena akcji Answear w momencie publikacji komunikatu to 29.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Answear aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Answear.
