Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2023 | |||||||
Data sporządzenia: | 2023-11-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ALTUS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „ALTUS”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 29 listopada 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany statutu Spółki. Zmiana statutu Spółki została dokonana w dniu 29 czerwca 2023 roku na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku. Treść zmienionych postanowień Statutu: Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ dodaje się ust.4 w następującym brzemieniu: „ 4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o: a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają̨ lub mogą̨ wpływać na sytuację majątkową̨ Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych).” Tekst jednolity Statutu przyjęty na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Statut_Altus_30112023_t.j..pdf | tekst jednolity statutu Altus S.A. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
ALTUS S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-696 | WARSZAWA | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
PANKIEWICZA | 3 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
biuor@altustfi.pl | www.altustfi.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
1080003690 | 141158275 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-30 | Piotr Góralewski | Prezes Zarządu | |||
2023-11-30 | Wioletta Błaszkowska | Członek Zarządu | |||