Spis załączników:
20230530_105738_0000147215_0000150283.pdf20230530_105738_0000147215_0000150284.pdf
20230530_105738_0000147215_0000150285.pdf
20230530_105738_0000147215_0000150286.pdf
20230530_105738_0000147215_0000150287.pdf
20230530_105738_0000147215_0000150288.pdf
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2022.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12.Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com/pl/
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki:
1) Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2023 r.
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika.
3) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
5) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.
6) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2023-05-30 10:57:38 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |