UNI-PL 54:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2007r.
Firma: SFINKS POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ-SFINKS POLSKA.pdf
Regulamin RN
-
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
Regulamin WZA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | RAPORT UNI - PL nr | 54 | / | 2007 | | ||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SFINKS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2007r. | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki “SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1, pkt 5 w związku z § 97 ust.6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 r. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Pana Grzegorza Dąbrowskiego. UCHWAŁA nr 2 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał Stosownie do Art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 i § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. stwierdza prawidłowość zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA nr 5 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: 1. Annę Prokop 2. Andrzeja Zarzyckiego UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym: 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.522.000,65 zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące 65/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.000.463,84 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.372.335,54 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć 54/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień; 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2006 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.003.114,51 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony trzy tysiące sto czternaście 51/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.703.926,54 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć 54/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.544.098,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem 04/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień; UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006roku Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 8 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej. UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Michałowi Seiderowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Witoldowi Zabłockiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Zarzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Piotrowi Mikołajczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 12 października 2006 roku. UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Przemysławowi Szymańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 28 sierpnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Janowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Wojnickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 07 czerwca 2006 roku. UCHWAŁA nr 21 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Siwickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 07 czerwca 2006 roku. UCHWAŁA nr 22 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Mirosławowi Garbaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 18 września 2006 roku. UCHWAŁA nr 23 w sprawie podziału zysku Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe Stosownie do Art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich do autorskiej koncepcji wystroju wnętrz z dnia 31 lipca 2002r. łączącej Pana Tomasza Morawskiego i Spółkę. UCHWAŁA nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Stosownie do Art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 10 w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały. UCHWAŁA nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stosownie do § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do Uchwały. UCHWAŁA nr 27 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Stosownie do Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| REGULAMIN RADY NADZORCZEJ-SFINKS POLSKA.pdf REGULAMIN RADY NADZORCZEJ-SFINKS POLSKA.pdf | Regulamin RN | ||||||||||
| REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf | Regulamin WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-29 | Michał Seider | Wiceprezes Zarządu | Michał Seider | ||
Cena akcji Sfinks
Cena akcji Sfinks w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sfinks aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sfinks.
