RB-W 35:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport bieżący nr 35/2015 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 roku Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, iż otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych o punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Zarząd Banku ogłasza zmieniony porządek obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2014 roku, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok, f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r., h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r., i) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r., j) udzielania absolutorium członkom rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", 11) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, 13) zamknięcie obrad. Wraz z wnioskiem Skarb Państwa przekazał stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiące załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwal.pdf projekty uchwal.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| draft resolutions.pdf draft resolutions.pdf | draft resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 35/2014 – Change of the agenda of the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. convened for 25 June 2015Legal basis:Paragraph 38.1.4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognised as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member stateThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“Bank") informs that the Bank received a request from the State Treasury of the Republic of Poland (“State Treasury"), as a shareholder representing more then 5% of the Bank’s share capital, to extend the agenda of the Bank’s Annual General Meeting convened for 25 June 2015, submitted pursuant to art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code to include an item related to resolutions on changes in the composition of the Bank’s Supervisory Board.Accordingly, the Bank publishes the amended agenda:1) opening the Annual General Meeting,2) electing the Chairman of the Annual General Meeting,3) acknowledging the correct convention of the Annual General Meeting and its authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda,5) considering the PKO Bank Polski S.A. Directors’ Report for the year 2014, considering financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2014 and a motion of the Management Board regarding the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2014 and of unappropriated profit of previous years, 6) considering the PKO Bank Polski S.A. Group Directors’ Report for the year 2014 and considering consolidated financial statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2014, 7) considering the Supervisory Board report of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna concluding an assessment of: the financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2014, the PKO Bank Polski S.A. Directors’ Report for the year 2014, the motion of the Management Board regarding the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2014 and unappropriated profit of previous years, and a Supervisory Board’s report on its activities as a governing body in 2014,8) adopting resolutions on the following matters:a) approving the PKO Bank Polski S.A. Directors’ Report for the year 2014,b) approving the financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2014,c) approving the PKO Bank Polski S.A. Group Directors’ Report for the year 2014,d) approving the consolidated financial statements of PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2014,e) approving the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna for 2014,f) distribution of the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2014 and unappropriated profit of previous years,g) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Management Board for 2014,h) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Supervisory Board for 2014,i) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the management board of taken over company Nordea Bank Polska S.A. for 2014,j) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the supervisory board of taken over company Nordea Bank Polska S.A. for 2014,9) adopting resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board,10) adopting a resolution regarding adoption for use of the ‘Principles of corporate governance for supervised institutions’, 11) adopting a resolution on amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 12) adopting a resolution on approval of amendments to the Rules and Regulations of the Supervisory Board,13) closing the meeting.Together with its request the State Treasury submitted the relevant drafts of resolutions of the Annual General Meeting which constitute the annex to this report. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Zbigniew Jagiełło | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Pkobp
Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 25.82 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.
