RB-W 34:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Projekty uchwal ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015.pdf
Projekty uchwal ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015
-
KNF_Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.pdf
KNF_Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
-
Uchwała Rady Nadzorczej nr 57_2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej nr 57_2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO BP SA z działalności w 2014
-
Draft of resolutions of the AGM of PKO BP SA of 25 June 2015.pdf
Draft of resolutions with rationales of the AGM of PKO BP SA of 25 June 2015
-
PFSA_principles_of_corporate_governance.pdf
PFSA_principles_of_corporate_governance
-
Resolution No 57_2014 of the Supervisory Board amendments to the Rules and Regulations of the SB.pdf
Resolution No 57_2014 of the Supervisory Board amendments to the Rules and Regulations of the SB
-
Report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2014.pdf
Report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2014
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport bieżący nr 34/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Treść raportu: Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski S.A." lub "Bank") na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. na dzień 25 czerwca 2015 r., na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 zwane dalej "Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem" z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2014 roku, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok, f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r., h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r., i) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r., j) udzielania absolutorium członkom rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r., 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", 10) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, 12) zamknięcie obrad. Treść projektowanych zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. 1) § 1 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem", jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku." dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 statutu Banku: "1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem", jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku." 2) § 4 ust. 1 pkt 9 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "9) świadczenie następujących usług płatniczych: a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku; b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń; c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu; d) wydawanie instrumentów płatniczych; e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków; f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego," dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 9 statutu Banku: "9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu," 3) w § 4 ust. 1 pkt 12 statutu Banku wykreśla się wyraz "instrumentu" dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 12 statutu Banku: "12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego," 4) w § 4 ust. 1 pkt 13 statutu Banku po wyrazie "czynności" dodaje się wyraz "zleconych," dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 13 statutu Banku: "13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych," 5) w § 4 ust. 2 statutu Banku skreśla się pkt 5 dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 5 statutu Banku: "5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych," 6) w § 9 ust. 1 w pkt 6 statutu Banku kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) oceny czy stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku." 7) w § 15 ust. 1 w pkt 12 statutu Banku skreśla się lit. e dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e statutu Banku: "e) dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku," 8) w § 15 ust. 1 w pkt 13 statutu Banku kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 16 w brzmieniu: "14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu, 15) opinii o stosowaniu przez Bank "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", 16) wynikających ze stosowanych przez Bank uchwał oraz rekomendacji organu nadzoru finansowego." 9) w § 17 ust. 4 statutu Banku zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym." dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 17 ust. 4 statutu Banku: "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym." 10) § 17a ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety." dotychczasowe brzmienie § 17a ust. 1 statutu Banku: "1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety." 11) § 21 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "§ 21 1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają: 1) Prezes Zarządu samodzielnie, 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, 3) dwóch prokurentów działających łącznie, 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu." dotychczasowe brzmienie § 21 statutu Banku: "§ 21 Oświadczenia w imieniu Banku składają: 1) Prezes Zarządu samodzielnie, 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, 3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa." 12) § 25 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "§ 25 1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach: 1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenie – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, 2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, 3) należących do kompetencji Zarządu: a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu, b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu - są wydawane w formie zarządzenia, c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane formie decyzji właściwego członka Zarządu, d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej - są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu. 2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie." dotychczasowe brzmienie § 25 statutu Banku: "§ 25 1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne: 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd, 2) zarządzenia – Prezes Zarządu, 3) decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych. 2. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu. 3. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy." 13) § 26 ust. 6 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu." dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 6 statutu Banku: "6. Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu." 14) § 26 ust. 7 statutu Banku otrzymuje brzmienie: "7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej." dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7 statutu Banku: "7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej." Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Biuro Relacji Inwestorskich lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@pkobp.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Banku, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Banku i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna –aktualny odpis z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF). Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz z żądaniem, w sposób wyżej określony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy. Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania. Zarząd Banku niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Bankowi na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Biuro Relacji Inwestorskich lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@pkobp.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Banku, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Banku i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna –aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formatcie PDF). Jeżeli zgłoszenia projektu uchwały dokonuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz ze zgłoszeniem, w sposób wyżej określony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy. Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone zarówno w formie pisemnej lub elektronicznej powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę (nazwę), siedzibę numer KRS lub innego rejestru – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), datę udzielenia pełnomocnictwa, określać jego zakres oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, a także precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie: W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) bądź poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa celem dołączenia do księgi protokołów, okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni dodatkowo przedłożyć kopię dokumentów, z których będzie wynikać upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza, za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów. Osoby udzielające pełnomocnictwa powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie wynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wykazujący umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej: Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@pkobp.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać treść udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, zawierające elementy określone powyżej, może być również sporządzone na piśmie i przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej w formacie PDF. Ponadto w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy wskazać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Bank będzie mógł kontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie pdf: skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną, skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie wynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku, gdy którykolwiek z przesłanych dokumentów wykazujący umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu należy przesłać skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. Bank podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Bank zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza, Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji sporządzania listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w jego imieniu. Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwca 2015 r. ("Dzień Rejestracji"). Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Banku na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2015 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Bank niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2015 r. oraz b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10 czerwca 2015 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22 - 24 czerwca 2015 r. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Banku przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Banku lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Banku. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty/urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Banku oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane będą na stronie internetowej Banku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Kandydatury na członków władz Banku lub projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej. W przypadku, gdy nie przewiduje się podejmowania uchwał uwagi Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.pkobp.pl *** Zarząd Banku niniejszym przekazuje w formie załączników do niniejszego raportu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwal ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015.pdf Projekty uchwal ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015.pdf | Projekty uchwal ZWZ PKO Banku Polskiego SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 | ||||||||||
| KNF_Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.pdf KNF_Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.pdf | KNF_Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych | ||||||||||
| Uchwała Rady Nadzorczej nr 57_2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 57_2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej nr 57_2014 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO BP SA z działalności w 2014 | ||||||||||
| Draft of resolutions of the AGM of PKO BP SA of 25 June 2015.pdf Draft of resolutions of the AGM of PKO BP SA of 25 June 2015.pdf | Draft of resolutions with rationales of the AGM of PKO BP SA of 25 June 2015 | ||||||||||
| PFSA_principles_of_corporate_governance.pdf PFSA_principles_of_corporate_governance.pdf | PFSA_principles_of_corporate_governance | ||||||||||
| Resolution No 57_2014 of the Supervisory Board amendments to the Rules and Regulations of the SB.pdf Resolution No 57_2014 of the Supervisory Board amendments to the Rules and Regulations of the SB.pdf | Resolution No 57_2014 of the Supervisory Board amendments to the Rules and Regulations of the SB | ||||||||||
| Report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2014.pdf Report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2014.pdf | Report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2014 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 34/2015 – Convening the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Legal basis:§ 38.1.1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state, in connection with Article 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code Contents of the report:Announcement of the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna on convening the Annual General Meeting Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under No. KRS 0000026438; tax identification No. NIP: 525-000-77-38, with a share capital (fully paid up) of PLN 1,250,000,000.Date, hour and venue of the general meeting; detailed agendaThe Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“PKO Bank Polski S.A." or the “Bank") acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 395 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. to be held on 25 June 2015 at 10:00 hours in Warsaw at ul. Puławska 15 (“Annual General Meeting") with the following agenda:1) opening the Annual General Meeting,2) electing the Chairman of the Annual General Meeting,3) acknowledging the correct convention of the Annual General Meeting and its authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda,5) considering the PKO Bank Polski S.A. Directors’ Report for the year 2014, considering financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2014 and a motion of the Management Board regarding the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2014 and of unappropriated profit of previous years, 6) considering the PKO Bank Polski S.A. Group Directors’ Report for the year 2014 and considering consolidated financial statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2014, 7) considering the Supervisory Board report of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna concluding an assessment of: the financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2014, the PKO Bank Polski S.A. Directors’ Report for the year 2014, the motion of the Management Board regarding the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2014 and unappropriated profit of previous years, and a Supervisory Board’s report on its activities as a governing body in 2014,8) adopting resolutions on the following matters:a) approving the PKO Bank Polski S.A. Directors’ Report for the year 2014,b) approving the financial statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2014,c) approving the PKO Bank Polski S.A. Group Directors’ Report for the year 2014,d) approving the consolidated financial statements of PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2014,e) approving the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna for 2014,f) distribution of the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2014 and unappropriated profit of previous years,g) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Management Board for 2014,h) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Supervisory Board for 2014,i) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the management board of taken over company Nordea Bank Polska S.A. for 2014,j) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the supervisory board of taken over company Nordea Bank Polska S.A. for 2014,9) adopting a resolution regarding adoption for use of the ‘Principles of corporate governance for supervised institutions’, 10) adopting a resolution on amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., 11) adopting a resolution on approval of amendments to the Rules and Regulations of the Supervisory Board,12) closing the meeting.Contemplated amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 1) sub-§ 1.1 shall receive the following wording:“1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, further in the Articles of Association referred to as the ‘Bank’, is a bank that conducts its activities pursuant to generally applicable laws, best practices adopted by the Bank for application and this Articles of Association, at preservation of the Bank’s national character.";previous wording of § 1.1“1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, further in the Articles of Association referred to as the ‘Bank’, is a bank that conducts its activities pursuant to generally applicable laws, good practices pertaining to the banking industry adopted by the Bank for application and this Articles of Association, at preservation of the Bank’s national character.";2) sub-§ 4.1 point 9 shall receive the following wording:“9) provision of the following payment services:a) acceptance of cash payments to and cash disbursements from payment accounts, and all actions required for operating accounts;b) execution of payment transactions, including the transfer of funds to payment accounts of user suppliers or other suppliers: through provision of direct debit services, including one-off direct debits, with the use of payment cards or similar payment instruments, through provision of payment order services, including standing orders;c) execution of payment transactions specified in letter ‘b’, through allocation of funds made available to users through loans;d) issuance of payment instruments;e) enabling execution of payment transactions initiated by the merchant or through their intermediation with employment of the payee’s payment instrument, in particular through servicing authorisations, transfer to payment card issuers or payment systems of the payees’ or merchants’ payment orders, for the purpose of the funds owed to the merchant;f) provision of money transfer services,"previous wording of § 4.1 point 9:“9) issuing payment cards and performing operations with such cards;"3) in sub-§ 4.1 point 12, the word “instrument" is deleted,previous wording of § 4.1 point 12:“12) issuing the electronic money instrument;"4) in sub-§ 4.1 point 13, before the word “activities" the word “commissioned" will be added,previous wording of § 4.1 point 13:“13) performing activities relating to issue of securities;"5) in sub-§ 4.2, point 5 is deleted,previous wording of § 4.2 point 5:“5) providing financial services in respect of customer acquisition within the meaning of the Act on Organisation and Operation of Pension Funds;"6) in sub-§ 9.1 point 6, the full stop is replaced with a comma and point 7 is added, with the following wording:“7) assessment whether the compensation policy followed by the Bank is conducive to its development and operational safety.",7) in sub-§ 15.1 point 12, letter ‘e’ is deleted,previous wording of § 15.1 point 12 letter ‘e’:“e) performance of any act by the Bank, as a result of which the sum of receivables of the Bank and the off-balance sheet commitments exposed to the risk of a state-owned legal person or a company with the State Treasury as the majority shareholder and entities linked by participation or control with such legal person or company would exceed 5% of the equity of the Bank;"8) in sub-§ 15.1 point 13, the full stop is replaced with a comma and points 14 – 16 are added, with the following wording:“14) assessment of the compensation policy followed by the Bank and presentation of a report on the subject to the General Meeting, 15) opinions on the ‘Principles of corporate governance for supervised institutions’ followed by the Bank,16) arising from the resolutions and recommendations of the financial supervision authority applied by the Bank.",9) in sub-§ 17.4, the first sentence shall receive the following wording:“The Supervisory Board can adopt resolutions in writing (by circulation) or with employment of direct remote communication, with the exception resolution on matters referred to in sub-§ 15.1 points 1-3, 5 and 7-9 and resolutions adopted by secret ballot.",previous wording of § 17.4 (the first sentence):“The Supervisory Board can adopt resolutions in writing (by circulation) or with employment of direct remote communication, with the exception resolution on matters referred to in sub-§ 15.1 points 1-3, 5, 7-9 and 12 and resolutions adopted by secret ballot.",10) sub-§ 17a.1 shall receive the following wording:“1. The Supervisory Board shall appoint from among its members the Audit Committee and the Remuneration Committee. The Supervisory Board may also appoint other committees from among its members.",previous wording of § 17a.1:“1. The Supervisory Board shall appoint from among its members the Audit Committee; it may also appoint other committees from among its members."11) § 21 shall receive the following wording:“§ 211. The following will be authorised to submit statements of intent on behalf of the Bank: 1) President of the Management Board independently, 2) two Management Board members jointly or one Management Board member together with a proxy, 3) two proxies acting jointly,4) proxies acting independently or jointly within the limits of authorisation granted to them. 2. The Bank shall grant joint powers of attorney which will authorise acting together with another proxy or Management Board member.",previous wording of § 21:“§ 21The following will be authorised to submit statements of intent on behalf of the Bank: 1) President of the Management Board independently, 2) two Management Board members jointly or one Management Board member together with a proxy, 3) proxies acting independently or jointly within the limits of authorisation granted to them.12) § 25 shall receive the following wording:“§ 251. The decisions and internal regulations of the Bank on matters:1) within the competence of the General Meeting – are issued in the form of resolutions of the General Meeting adopted in accordance with the relevant provisions of law, the Articles of Association and the Rules and Regulations of the General Meeting,2) within the competence of the Supervisory Board – are issued in the form of resolutions the Supervisory Board adopted in accordance with the relevant provisions of law, the Articles of Association and the Rules and Regulations of the Supervisory Board,3) within the competence of the Management Board:a) requiring in accordance with the law, the Articles of Association or the Rules and Regulations of the Management Board the collegiate action the Management Board – are issued in the form of resolutions of the Management Board adopted in accordance with the relevant provisions of law, the Articles of Association and the Rules and Regulations of the Management Board,b) not requiring a resolution of the Management Board and which in accordance with the Articles of Association and the Rules and Regulations of the Management Board fall into the competence of the President of the Management Board – are issued in the form of an order, c) not requiring a resolution of the Management Board and which in accordance with the Articles of Association, the Rules and Regulations of the Management Board and an order of the President of the Management Board and transferred into the competence of respective Management Board members – are issued in the form of decisions or the relevant members of the Management Board, d) in matters other that those provided under letters a-c above – are issued by persons or competent bodies, in keeping with relevant resolutions of the Management Board.2. The detailed procedures for issuing the Bank’s internal regulations on the matters referred to in § 25.1 point 3 shall be determined by resolution of the Management Board and separate internal regulations issued on the basis of relevant resolutions.",previous wording of § 25:“§ 251. The governing bodies of the Bank shall issue the following internal regulations:1) resolutions – the Supervisory Board and the Management Board;2) orders – the President of the Management Board;3) decisions – the entities authorised under separate internal regulations.2. Defining the banking products and other banking and financial services shall require a resolution of the Management Board.3. The procedure of issuing internal regulations shall be specified in separate provisions."13) sub-§ 26.6 shall receive the following wording: “6. The internal audit unit and the compliance unit shall be independent, and report directly to the President of the Management Board.",previous wording of § 26.6:“6. The internal audit unit shall be independent and report directly to the President of the Management Board."14) sub-§ 26.7 shall receive the following wording:“7. Appointment and dismissal of the internal audit unit director and the compliance unit director will require prior approval of the Supervisory Board.".previous wording of § 26.7:“7. Appointment and dismissal of the internal audit unit director will require prior approval of the Supervisory Board."Shareholders’ right to request that certain matters be placed on the agenda of the Annual General MeetingA shareholder or shareholders representing no less than one-twentieth of the share capital of the Bank may request adding new items to the agenda of the Annual General Meeting. Such requests should be submitted to the Management Board of the Bank no later than twenty one days prior to the scheduled date of the meeting. Such a request should provide a substantiation or a draft resolution concerning the proposed new item on the agenda.The requests may be submitted in writing (that is delivered personally, upon confirmation of receipt, or sent to the Bank with a confirmation of dispatch and confirmation of receipt requested) to the following address: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Investor Relations Office, or by electronic mail to the e-mail address wza@pkobp.pl. The proof that the above-mentioned request was submitted in due time will be the date of its receipt by the Bank or, if sent by e-mail, on the date of delivery of the relevant e-mail to the Bank’s electronic mail system (e-mail server). The requests should be made on duly completed and signed forms downloaded from the Bank’s web page. If a request is to be sent by e-mail, the form and all attached documents should be attached to the e-mail in the PDF format.A shareholder or shareholders who request adding items to the agenda of the meeting should deliver, together with the request, documents confirming their identity and the authority to request adding items to the agenda of the Annual General Meeting, in particular:1) a deposit certificate or a certificate of right to participate in the Annual General Meeting issued by an entity keeping a securities account pursuant to the regulations on trading in financial instruments, confirming that the certificate holder is a shareholder of the Bank and on the date of making the request he holds an adequate number of shares,2) with respect to a shareholder being a natural person – a copy of an identity card, passport or another document confirming his identity,3) in case of a shareholder other than a natural person –a current extract from the relevant register or other documents confirming the authorization to represent the shareholder.The obligation to attach the above-mentioned documents concerns the shareholders making requests either in writing or by e-mail. The documents should be attached in a form appropriate for the form of the request (as hard copies or scans converted to PDF). If it is a proxy acting on behalf of a shareholder or shareholders who submits a request for placement of certain matters on the meeting agenda, then along with that request, the proxy is required to present in the manner specified above documents confirming his/her authorisation to act on behalf of the shareholder or shareholders. The Bank may take such actions as will be necessary to identify the shareholder or shareholders and verify the validity of the shareholder’s or shareholders’ right to above-mentioned request.The Management Board of the Bank shall promptly, and in no event later than eighteen days prior to the scheduled date of the Annual General Meeting, announce changes to the agenda implemented at the request of a shareholder or shareholders. The new amended agenda will be published on the Bank’s web site www.pkobp.plShareholders’ right to submit draft resolutionsBefore the date of the Annual General Meeting a shareholder or shareholders representing no less than one-twentieth of the share capital of the Bank may submit to the Bank in writing (that is deliver personally, upon confirmation of receipt, or send to the Bank with a confirmation of dispatch and confirmation of receipt requested) to the following address: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Investor Relations Office, or by electronic mail to the e-mail address wza@pkobp.pl draft resolutions concerning any items on the agenda of the Annual General Meeting, or matters that are to be added to the agenda. The submitted draft resolutions should be made on duly completed and signed forms downloaded from the Bank’s web page. If a submission is to be made by e-mail, the form and all attached documents should be attached to the e-mail in the PDF format.A shareholder or shareholders who submit draft resolutions should deliver, together with the request, documents confirming their identity and the authority to submit draft resolutions, in particular:1) a deposit certificate or a certificate of right to participate in the Annual General Meeting issued by an entity keeping a securities account pursuant to the regulations on trading in financial instruments, confirming that the certificate holder is a shareholder of the Bank and on the date of making the request he holds an adequate number of shares,2) with respect to a shareholder being a natural person – a copy of an identity card, passport or another document confirming his identity,3) in case of a shareholder other than a natural person –a current extract from the relevant register or other documents confirming the authorization to represent the shareholder.The obligation to attach the above-mentioned documents concerns the shareholders making requests either in writing or by e-mail. The documents should be attached in a form appropriate for the form of the request (as hard copies or scans converted to PDF).If it is a proxy acting on behalf of a shareholder or shareholders who submits a draft resolution, then along with that submission, the proxy is required to present in the manner specified above documents confirming his/her authorisation to act on behalf of the shareholder or shareholders. The Bank may take such actions as will be necessary to identify the shareholder or shareholders and verify the validity of the shareholder’s or shareholders’ right to submit the projects of the resolutions.Additionally, during the Annual General Meeting itself each shareholder may propose draft resolutions concerning the matters on the agenda of the meeting. The manner of voting by proxyA shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise their right to vote in person or by proxy.Proxy powers to participate in the Annual General Meeting and to exercise the right to vote must be conferred in writing or the electronic form.Proxy powers conferred in writing or the electronic form should include: precise identification of the shareholder and principal (specification of a given name and surname, the series and number of an identification card or a passport, the PESEL No. – in respect of natural persons; and the firm (name), the registered office and the number of KRS or of another register – in respect of legal persons or other organisational units); the date of granting of the power of attorney and specification of its scope, and of the date of general meeting at which the proxy would be exercised; and specification whether the power of attorney is valid only on the opening date of the Annual General Meeting or until its actual closing.Proxy powers conferred in writing:If the shareholder confers the proxy powers in writing, the proxy holder is required to do the following at the preparation of the attendance list of the persons authorised to participate in the Annual General Meeting: to submit the original copy of the power of attorney (or a set of the power of attorney documents) or a copy of the power of attorney notarised or officially certified, or its transcript prepared in compliance with applicable law; for the purpose of appending to the minutes, to present a document that enables identification of the proxy holder. The shareholder proxies who are not natural persons should additionally submit copies of documents which demonstrate the authorisation of the persons conferring the power of attorney to act on behalf of a shareholder, while at the same time presenting the original documents. The persons conferring the power of attorney should appear in the current or full excerpt from the relevant shareholder registry, from which the authorisation to act on behalf of the shareholder on the date of granting the power of attorney will follow. If any of the documents demonstrating the authority to act on behalf of a shareholder is prepared in a language other than Polish, such a document must have appended to it its translation into the Polish language prepared by a certified translator.Proxy powers conferred in the electronic form:Proxy powers conferred in the electronic form do not require a secure electronic signature verified with a valid qualified certificate. The Bank must be notified of the proxy powers conferred in the electronic form through employment of electronic communication means in the form of information sent to e-mail address of wza@pkobp.pl, while making every effort to enable effective verification of the power of attorney validity.The information on the conferring of the power of attorney should include the content of such granted power of attorney. The power of attorney in the electronic form that incorporates the elements specified above may also be prepared in writing and sent to the indicated e-mail address in the PDF format. Moreover, the notification on conferring the power of attorney should specify the telephone numbers and e-mail addresses of the shareholder and of their proxy, which the Bank can use to contact the shareholder and their proxy. Together with the notification on the conferring of the power of attorney in the electronic form, the shareholder will send the following in the PDF format: the scan of an identification card, a passport or another officially issued document that allows identification of the shareholder as the principal and of the appointed proxy – when the shareholder is a natural person, the scan of an excerpt from the relevant register in which the principal is registered – when the shareholder is not a natural person. The persons conferring the power of attorney on behalf of a shareholder who is not a natural person should appear in the current or full excerpt from the relevant shareholder registry, from which the authorisation to act on behalf of the shareholder on the date of granting the power of attorney would follow. If any of the sent documents demonstrating the capacity to act on behalf of a shareholder is prepared in a language other than Polish, such a document much be complemented with a scan of its translation into the Polish language prepared by a certified translator.If the shareholder confers the proxy powers in the electronic form, the proxy holder is required, at the preparation of the attendance list of the persons authorised to participate in the Annual General Meeting, to present a document that enables identification of the proxy holder. The Bank will take appropriate action for the purpose of identifying a shareholder and a proxy in order to verify the validity of the powers of attorney granted in the electronic form. Such a verification may involve in particular a response question in the electronic or telephone call form addressed to the shareholder or proxy with the aim of confirming the fact of the power of attorney being granted and its scope. In case of any doubt, the Bank may undertake further actions with the aim of verifying the validity of the powers of attorney granted in the electronic form and the identity of the shareholder and proxy. The Bank will deem the failure to provide a response to a question asked in the course of the verification process as a case of failure to verify the power of attorney, which will constitute grounds for the refusal of admission of a proxy to participate in the Annual General Meeting. In the case of any emerging doubts about the empowerment of a person to act on behalf of a shareholder, the Management Board of the Bank reserves the right to demand the presentation, at the preparation of the attendance list of the persons authorised to participate in the Annual General Meeting, of the original documents which corroborate the empowerment of a given person to act on their behalf.A Bank Management Board member or an employee of the Bank may be proxies of a shareholder at the Annual General Meeting. If a proxy at the Annual General Meeting is a Bank Management Board member, a member of the Supervisory Board of the Bank, its receiver or liquidator, employee or a member of any of its governing bodies, or an employee of the Bank’s subsidiary, that person’s power of attorney may confer on them the power to represent limited to only one general meeting. Such a proxy is obliged to disclose to the shareholder any circumstances indicative of the presence of the possibility of occurrence of a conflict of interest. The Bank will be barred from granting any subsequent power of attorney in such a case. Such a proxy shall vote in accordance with the instructions provided by the shareholder. The forms required while seeking to execute the right to vote via a proxy are available through the Bank’s website of www.pkobp.pl.Participation in the Annual General Meeting through electronic means of communicationThe Bank does not offer the possibility to participate in the Annual General Meeting through electronic means of communication. Taking floor at the Annual General Meeting through electronic means of communicationThe Bank does not offer the possibility to take floor at the Annual General Meeting through electronic means of communication.Voting by mail or electronic means of communicationThe Bank does not offer the possibility to vote using mail or electronic means of communication.Date of registration of attendance at the Annual General MeetingThe date of registration of attendance at the Annual General Meeting is 9 June 2015 (the “Record Date").The right to participate in the Annual General MeetingOnly the persons who are shareholders of the Bank on the Record Date have the right to participate in the Annual General Meeting.The persons authorised to exercise rights attached to registered shares and temporary certificates as well as the pledgees and usufructors authorised to exercise voting rights may participate in the Annual General Meeting if they are registered in the share register on the Record Date. At the request of a holder of dematerialized bearer shares of the Bank submitted not earlier than after the publication of the notification on convening the Annual General Meeting and not later than on the first business day following the Record Date, that is not later than on 10 June 2015, the entity keeping the securities account shall issue a registered certificate confirming the right to participate in the general meeting. The Bank points out that the Annual General Meeting can only be attended by the persons who:a) were shareholders of the Bank on the Record Date, that is on 9 June 2015;andb) not earlier than after the publication of the notification on convening the Annual General Meeting and not later than on the 10 June 2015, requested the entity keeping the securities account to issue a registered certificate confirming the right to participate in the general meeting.A list of the shareholders authorised to participate in the Annual General Meeting will be made available at the premises of the Management Board of the Bank at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, between 10:00 and 14:00 hours for three business days preceding the date of the General Meeting, that is 22 - 24 June 2015.A shareholder of the Bank may request that a list of the shareholders authorised to participate in the Annual General Meeting be sent to him free of charge by e-mail, stating the e-mail address to which the list should be sent. In demanding that the list of shareholders be made available at the premises of the Bank or sent by e-mail, the demanding shareholder should identify himself and authenticate his status as a shareholder of the Bank. This can be achieved by presenting the certificate confirming the right to participate in the Annual General Meeting or the deposit certificate.The persons authorised to participate in the General Meeting are requested to register and collect voting cards/devices immediately before the meeting room, one hour before the commencement of the meeting.Access to documentsThe draft resolutions proposed by the Management Board of the Bank to be adopted by the Annual General Meeting with substantiations and opinions of the Supervisory Board of the Bank, as well as the full text of documents to be presented to the Annual General Meeting will be published on a Bank’s web site at such time as will make it possible to read and evaluate these documents.Nominees for the Bank’s corporate bodies and draft resolutions submitted in compliance with the Commercial Companies Code by the duly authorised shareholder or shareholders prior to the date of the Annual General Meeting will be published by the Bank on its web site promptly upon receiving them.If no resolutions are proposed to be adopted, comments of the Management Board of the Bank or the Supervisory Board of the Bank concerning the items on the agenda of the Annual General Meeting, or the matters that are to be added to the agenda prior to the date of the Annual General Meeting, will be made available on the Bank’s web site promptly upon their completion. Information regarding the Annual General Meeting is available on the web site www.pkobp.pl***The Management Board of the Bank publishes, in the form of attachments to this report, the contents of draft resolutions with rationales and not published attachments to the draft resolutions that will form an agenda of the Annual General Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-28 | Zbigniew Jagiełło | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Pkobp
Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 26.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.
