RB-W 26:Uchwały ZWZA „ZETKAMA” S.A.
Firma: ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2005 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZETKAMA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały ZWZA "ZETKAMA" S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "ZETKAMA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał i załączników, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ZETKAMA" S.A. w dniu 7 czerwca 2005 r.: UCHWAŁA nr 1/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku zmienia treść dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2.Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie po zakończeniu dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 2/2005 w sprawie zmiany Uchwały nr VI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2004 roku, w sprawie zmiany Statutu Spółki 1.Uznając, że zawarta w Uchwale nr VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku interpretacja postanowień obecnego brzmienia Statutu Spółki dotycząca kadencji Zarządu Spółki jest niewłaściwa i nie odpowiada potrzebom Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić brzmienie Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku w ten sposób, że: a.akapit drugi punktu 6 Uchwały otrzymuje brzmienie: "W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Zarządu, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Zarządu nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Zarządu w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Zarządu powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Zarządu – Prezesa Zarządu, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Prezesa Zarządu Pana Leszka Jurasza, tj. w dniu 27 maja 2005 r. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Zarządu powołanego po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Zarządu tj. Zarządu powołanego w 2005 roku." b.na końcu punktu 9 Uchwały dodaje się drugi akapit w brzmieniu: "W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Mrożka, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Pana Zygmunta Mrożka tj. w dniu 27 maja 2005 roku. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej powołanej po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej, tj. Rady Nadzorczej powołanej w 2005 roku." 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA nr 3/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, §18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2004 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czwartego roku) do 31.12.2004 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czwartego roku) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA nr 4/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, §18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki - za rok obrotowy 2004, w tym bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 36.916 tys. zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.031 tys. zł (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych). UCHWAŁA nr 5/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2004 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA nr 6/2005 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki – zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 2.031 tys. zł (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych) przeznacza za zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA nr 7/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 8/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Hermie z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 9/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Gawlikowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.07.2004 r. UCHWAŁA nr 10/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 11/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Ambrozowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.08.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 12/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Mrożkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 13/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Misztalowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 14/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 15/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radimowi Stach z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 16/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ferencowi Vidovszky z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.08.2004 r. UCHWAŁA nr 17/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Anthony Cabral z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 31.08.2004 r. UCHWAŁA nr 18/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.09.2004 r. do 31.12.2004 r. UCHWAŁA nr 19/2005 w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki – przyznaje wynagrodzenie miesięczne brutto Członkom Rady Nadzorczej w wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej – trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 roku ogłoszonego przez prezesa GUS, - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 roku ogłoszonego przez prezesa GUS, - Członek Rady Nadzorczej – jeden i 7/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 roku ogłoszonego przez prezesa GUS. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Rady Nadzorczej. UCHWAŁA nr 20/2005 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 45 ust 1c ustawy z dnia 29 września 1944r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r., Nr 76 poz., 694ze zm.) uchwala że sprawozdania finansowe spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A . z/s w Kłodzku, której akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu, sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), począwszy od roku obrotowego 2005. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. UCHWAŁA nr 21/2005 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 Statutu Spółki – powołuje w skład Rady Nadzorczej, Zygmunta Mrożka na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się od dnia 7 czerwca 2005r. UCHWAŁA nr 22/2005 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 Statutu Spółki – powołuje w skład Rady Nadzorczej Piotra Misztala na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się od dnia 7 czerwca 2005r. UCHWAŁA nr 23/2005 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 Statutu Spółki – powołuje w skład Rady Nadzorczej Radima Stacha na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się od dnia 7 czerwca 2005r. UCHWAŁA nr 24/2005 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 Statutu Spółki – powołuje w skład Rady Nadzorczej Tomasza Głowackiego na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się od dnia 7 czerwca 2005r. UCHWAŁA nr 25/2005 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ZETKAMA" Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku – na podstawie art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 1 Statutu Spółki – powołuje w skład Rady Nadzorczej Adama Pietruszkiewicza na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się od dnia 7 czerwca 2005r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Walne Zgrom.Regulamin.rtf Walne Zgrom.Regulamin.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-08 | Leszek Jurasz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Mangata
Cena akcji Mangata w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mangata aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mangata.
