RB-W 17:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Firma: IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
IDG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_.pdf
IndygoTech Minerals S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
IDG_Projekty uchwał ZWZ.pdf
IndygoTech Minerals S.A. Projekty uchwał ZWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IndygoTech Minerals S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00, w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu: Artykuł 18 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: 6) wykonywanie in corpore zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (zwanej dalej „Ustawą”), w szczególności: a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 Ustawy. Artykuł 18 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki nowe brzmienie: „4) do czasu gdy Spółka będzie spełniać wymagania określone w art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 1. monitorowanie: a. procesu sprawozdawczości finansowej; b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmą audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytorskiego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; 2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmą audytorską inne usługi niż badanie; 3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki; 4. opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 5. opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; 6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; 7. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.” Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami ZWZ znajduje się na stronie internetowej Spółki http://www.indygotechminerals.com | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| IDG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_.pdf IDG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_.pdf | IndygoTech Minerals S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| IDG_Projekty uchwał ZWZ.pdf IDG_Projekty uchwał ZWZ.pdf | IndygoTech Minerals S.A. Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-11 | Małgorzata Piasecka | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Indygo
Cena akcji Indygo w momencie publikacji komunikatu to 0.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Indygo aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Indygo.
