RB 36/2013:Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: MDEVELOPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (\"Spółka\") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 4 kwietnia 2013 roku, do godziny 12:00 . Powodem ogłoszenia przerwy podanym przez akcjonariuszy była konieczność szczegółowego zweryfikowania i przeanalizowania ofert, które w dniu dzisiejszym przedstawili dwaj inwestorzy. Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach: 1. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 3. powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków, 4. przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 6. uchylenia uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki, 7. uchylenia uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji Akcji Serii D, 8. uchylenia uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, 9. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krala, 10. uchylenia uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Domżała, 11. uchylenia uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, 12. uchylenia uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Tomasza Kostrzewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, 13. uchylenia uchwały nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pani Beaty Pietruszko na członka Rady Nadzorczej Spółki, 14. uchylenia uchwały nr 10/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie mandatu Jerzego Gądka oraz zmian w Zarządzie Spółki, 15. uchylenia uchwały nr 11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 16. uchylenia uchwały nr 12/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki, 17. uchylenia uchwały nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki, 18. uchylenia uchwały nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki, 19. uchylenia uchwały nr 15/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki, 20. uchylenia uchwały nr 16/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą Nr 16 o ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D z uwagi na jej bezprzedmiotowość, 21. uchylenia uchwały nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, 22. uchylenia uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 23. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Do każdej z podjętych (w/w) uchwał został zgłoszony sprzeciw. Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad: punkt 24) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, punkt 25) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, punkt 26) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki, punkt 27) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki, punkt 28) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, punkt 29) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji, punkt 30) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, punkt 31) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, punkt 32) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, punkt 33) porządku obrad: Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| Treść uchwał.pdf Treść uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-03-25 21:36:27 | Jerzy Gądek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mfood
Cena akcji Mfood w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mfood aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mfood.
