RB 40/2013:Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki po zarządzonej przerwie w obradach.
Firma: MDEVELOPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15.04.2013 r.pdf
-
Prezentacja spółki MixFirm Sp. z o. o..pdf
| Celem wprowadzenia, Zarząd M Development SA z siedzibą w Łodzi (\"Spółka\") podaje do wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o uchwaleniu dwóch emisji akcji serii D oraz serii E. Po wnikliwej analizie ofert Inwestorów oraz zapoznaniu się z opinią Zarządu na temat sytuacji na rynku nieruchomości, Akcjonariusze podjęli decyzję o tym, że Spółka w krótkim horyzoncie czasowym powinna zintensyfikować działania związane z podstawowym profilem działalności. Sygnały płynące z rynku nieruchomości wskazują, że w chwili obecnej wykorzystując zbieg dwóch czynników determinujących podejmowanie decyzji inwestycyjnych tj. słabnącą dynamikę spadku cen nieruchomości oraz malejący koszt pozyskania finansowania, należy podejmować decyzje inwestycyjne w celu uzyskania operacyjnej gotowości w reakcji na potencjalną zmianę tendencji występujących na rynku nieruchomości. Osiągnięciu tego celu powinna służyć emisja akcji serii E na okaziciela obejmowana za wkłady pieniężne. Natomiast, mając na uwadze ostatni okres stagnacji charakteryzujący branżę, w której działa Spółka, Akcjonariusze zdecydowali się stworzyć możliwość rozwoju Spółki, połączonego ze zwiększeniem stabilności osiąganych wyników , poprzez dywersyfikację źródeł przychodów. Połączenie tych dwóch strategii rozwoju Spółki i stworzenie modelu ich funkcjonowania wymagało wykonania wielu analiz, a w konsekwencji wielu modyfikacji dotyczących ofert Inwestorów. Efektem tych działań jest decyzja o emisji akcji serii D - imiennych, kierowanych do jednego z inwestorów. Akcje te zostaną wprowadzone do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, po zamianie na akcje na okaziciela, co ma nastąpić na przełomie II i III kwartału 2014 roku. Inwestor, do którego kierowana jest emisja akcji serii D, przedstawił wiarygodne argumenty, potwierdzające zasadność zmiany firmy Spółki na MixFirm.pl. Działanie to ma znacząco wzmocnić rozpoznawalność biznesowego przedsięwzięcia i wykorzystując efekt synergii, powinno znacząco zwiększyć efektywność budowania zdywersyfikowanego źródła przychodów dla Spółki. (W załączniku - Prezentacja spółki MixFirm Sp. z o. o.) Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu niniejszego raportu, przede wszystkim treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, obradującego w dniu 15 kwietnia 2013 roku, wskutek zarządzonej, kolejnej przerwy w obradach, podjętej po wznowieniu obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Spółka informowała o zarządzonych przerwach w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 36/2013 z dnia 25 marca 2013 roku oraz Nr 38/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku). Do momentu zarządzenia przerw w obradach Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach: 1. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 3. powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków, 4. przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 6. uchylenia uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki, 7. uchylenia uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji Akcji Serii D, 8. uchylenia uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, 9. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krala, 10. uchylenia uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Domżała, 11. uchylenia uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, 12. uchylenia uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Tomasza Kostrzewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, 13. uchylenia uchwały nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pani Beaty Pietruszko na członka Rady Nadzorczej Spółki, 14. uchylenia uchwały nr 10/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie mandatu Jerzego Gądka oraz zmian w Zarządzie Spółki, 15. uchylenia uchwały nr 11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 16. uchylenia uchwały nr 12/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki, 17. uchylenia uchwały nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki, 18. uchylenia uchwały nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki, 19. uchylenia uchwały nr 15/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki, 20. uchylenia uchwały nr 16/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą Nr 16 o ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D z uwagi na jej bezprzedmiotowość, 21. uchylenia uchwały nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, 22. uchylenia uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 23. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Treść w/w uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 marca 2013 roku oraz w dniu 4 kwietnia 2013 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportów Bieżących EBI Nr 36/2013 z dnia 25 marca 2013 roku oraz Nr 38/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku. Po wznowieniu obrad, w dniu 15 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad: punkt 24) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, punkt 25) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, punkt 26) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki, punkt 27) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki, punkt 28) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, punkt 29) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji, punkt 30) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, punkt 31) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, punkt 32) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, punkt 33) Zamknięcie obrad Do uchwał nr 25/03/2013-38/03/2013 oraz do uchwały nr 40/03/2013, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące w dniu 15 kwietnia 2013 roku, zgłoszono sprzeciwy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15.04.2013 r.pdf treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15.04.2013 r.pdf |
| Prezentacja spółki MixFirm Sp. z o. o..pdf Prezentacja spółki MixFirm Sp. z o. o..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-04-16 21:12:12 | Jerzy Gądek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mfood
Cena akcji Mfood w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mfood aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mfood.
