RB 13/2017:Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy
Firma: MBF GroupSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniach: 8 maja 2017 roku oraz 9 maja 2017 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, dwa żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 30 maja 2017 roku.<br /> Akcjonariusz Janusz Maciejewski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA następujących spraw: a) powołanie Członka Zarządu Spółki, b) odwołanie Prezesa Zarządu Spółki, c) odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, d) powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, e) zobowiązanie Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty. Akcjonariusz Vainavi Holdings Limited złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA następujących spraw: a) udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, b) utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. Zgodnie ze złożonymi żądaniami zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2017 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. f. Pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych. g. Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. h. Wykreślenia § 7a Statutu Spółki. i. Podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. j. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. k. Powołania Członka Zarządu Spółki. l. Odwołania Prezesa Zarządu Spółki. m. Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. n. Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. o. Zobowiązania Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty. p. Udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. q. Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowane wzory pełnomocnictw. Jednocześnie Zarząd Emitenta rekomenduje odrzucenie Uchwał nr 18-23, których przyjęcie może zagrażać interesom spółki i jej akcjonariuszy oraz spowodować zerwanie współpracy z jej kluczowymi obecnymi lub przyszłymi kontrahentami (w tym w szczególności: Vabun S.A., Poczta Polska S.A., PKP Cargo S.A., Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. i in.). Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wszelkie informacje odnośnie działalności wyczerpująco były i są przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych, a stosowną ocenę prawidłowego prowadzenia spraw spółki w latach 2015-2016 wydał niezależny biegły rewident. Dodatkowo Zarząd Emitenta rekomenduje przyjęcie Uchwał nr 24-25. W ocenie Zarządu przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych we wzmiankowanych Uchwałach przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku alternatywnym NewConnect. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20170530_ver2.pdf MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20170530_ver2.pdf |
| MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20170530_ver2.pdf MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20170530_ver2.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-11 16:41:08 | Robert Krassowski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mbfgroup
Cena akcji Mbfgroup w momencie publikacji komunikatu to 1.37 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbfgroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbfgroup.
